وزارة الداخلية تكشف قضيتي غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ).
وفي ذات السياق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث اخبار الحوادث الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على صاحب مقهى ونجله في كفر الشيخ
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بتحطيم محتويات المقهى الخاص به، والتعدي عليه وعلى نجله بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابتهما في محافظة كفر الشيخ.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 يوليو الجاري، تلقى مركز شرطة كفر الشيخ بلاغًا من عاطل ونجله، مصابين بجروح وكدمات متفرقة، يفيد بتضررهما من ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، لقيامهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وإحداث إصابتهما، فضلًا عن إتلاف محتويات المقهى الخاص بهما، وذلك بسبب قيامهما بصرف مجموعة من الأشخاص الذين تجمعوا أمام المقهى عقب خروجهم من حفل زفاف أُقيم بإحدى القاعات المجاورة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وبإرشادهم ضُبطت الأدوات المستخدمة في الواقعة، وهي عصا خشبية وسلاحان أبيضان. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«قطّعت الجثة على مدار يومين».. محامية تقتل والدتها في الإسكندرية والداخلية تكشف تفاصيل صادمة
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محتويات مدرسة بالقليوبية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية