الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية “على خلاف الحقيقة”، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية والسيارات.
قدرت أعمال الغسيل بـ 60 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال مكافحة جرائم الأموال العامة غسل الأموال المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة فى الشرقية.. فيديو
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء وعصا خشبية بالشرقية، وضبط مرتكبى الواقعة.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول أحد الأشخاص، طرف ثان شخصين، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة فاقوس الشرقية.
وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب المزاح تطورت لمشاجرة، تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب كما تم ضبط 2 سلاح أبيض وعصا خشبية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!