ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة غسل الأموال جريمة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
القبض على 3 أشخاص حوزتهم مواد مخدرة بقيمة 8 ملايين جنيه بالسويس والقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية، بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 8 ملايين جنيه، قبل ترويجها بالسويس والقليوبية.
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بعدد من مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها.
وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر جنائي بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزته 22 كجم من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، وعنصر جنائي بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته 27 كجم من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش.
كما تم ضبط عنصر جنائي بدائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية وبحوزته 5 كجم من مخدر الآيس.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًالإعدام شنقًا لسائق قتل مُسنة لسرقتها والمُشدد لعامل طعن شابًا بالقليوبية
ضبط أكثر من 16 طن دقيق مدعم في حملات تموينية خلال 24 ساعة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي