اليوم السابع:
2025-12-02@07:24:49 GMT

ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT

ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة غسل الأموال جريمة غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 11 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًالحبس 6 أشهر للمتهمة الشهيرة بـ«ابنة مبارك» في قضية سب رجل أعمال

حبس إبراهيم سعيد شهر لامتناعه عن سداد 150 ألف جنيه نفقة متجمدة لبناته

مقالات مشابهة

  • بوابة الوفدقبل ۱۲ ساعة
  • بيع 24 منشأة تجارية بالعاشر من رمضان بقيمة 57.3 مليون جنيه
  • شهد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، انعقاد جلسة مزاد علني لبيع مجموعة من الوحدات التجارية والخدمية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الشفافية وتوفير فرص استثمارية متكافئة أمام الجميع. وجرت جلسة المزايدة برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبحضور ممثلين عن مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزايدات.وتضمّن الطرح 22 محلًا تجاريًا وصيدليتين موزعين على عدد من المناطق الحيوية داخل المدينة. واشتملت المواقع المطروحة على القطعة رقم 3/2 بالمجاورة 48، والقطعة رقم...
  • الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة
  • بقيمة 13 مليون جنيه.. صاحب معرض سيارات يُسلم شيك أفشة للنيابة
  • قال المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، أن الشيك الذي تم التنازع عليه أمام محكمة الجنح، بعد اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة والتحصل منه على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، تم تسليمه للنيابة من صاحب معرض سيارات كان بحوزته الشيك، وقام بتسليمه للنيابة بعد علمه أنه متحصل من جريمة نصب. وكانت أيّدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الحكم السابق الصادر على رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، بحبسه 3 سنوات. وكانت قررت محكمة جنح مستأنف...
  • الیوم السابعقبل ۱۹ ساعة
  • القبض على 10 أشخاص لاتهامهم باستغلال الأطفال في التسول
  •  تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و4 سيدات ل10 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة، وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وبصحبتهم 16 طفل حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى. على الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.   ...
  • CNN Arabicقبل ۲۰ ساعة
  • مصر: الداخلية تعلن ضبط مخدرات بقيمة 113 مليون جنيه وإحباط عملية تهريب بـدرون
  • دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الأحد، ضبط عناصر وصفتها بأنها بؤر إجرامية شديدة الخطورة جلبت كميات مختلفة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 2.371 مليون دولار أمريكي، للاتجار بها في محافظة الإسكندرية شمال مصر.وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقا: في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام- مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية...
  • الیوم السابعقبل ۲۲ ساعة
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ9 ملايين جنيه
  • واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق المالية والحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.   ضبط قضايا اتجار بقيمة تقترب من 9 ملايين جنيه وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه المعاملات المخالفة نحو 9 ملايين جنيه. وتنوعت المضبوطات بين عملات محلية...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • بضاعة بقيمة 113 مليون جنيه .. سقوط عصابة تتاجر في المخدرات بالإسكندرية
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسكندرية.أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة حشيش - هيروين - أفيون - أيس - بندقية...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط متورطين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 7 ملايين جنيه
  • واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، التى تمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، خاصة تلك الممارسات التى تستهدف المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمى والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى. تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط. وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا المالية، تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، ما يعكس حجم نشاط هذه الشبكات وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية.   حماية الاقتصاد القومى من المضاربين...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • 250 مليون جنيه مخدرات .. حبس تشكيل عصابي جديد بالجيزة
  • قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيههاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبرقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى من (5 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 11 مليون جنيه. يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًالحبس 6 أشهر للمتهمة الشهيرة بـ«ابنة مبارك»...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوكالقبض على شخصين روجا لبيع أدوية ومنشطات مجهزلة على الإنترنتأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 11 مليون...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار