استجواب متهم غسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل يتاجر في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
???? العنوان المقترح:
المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين ومشتقات مخدرة بشبرا الخيمة
---
???? نص الخبر بصياغة صحفية:
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة - الدائرة الثالثة - بالسجن المؤبد لعاطل، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته في جناية الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "أحمد.م.م.ي" (45 عامًا - بدون عمل)، في القضية رقم 14 لسنة 2025 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 523 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، بتهمة إحراز جوهرين مخدرين (هيروين - أحد مشتقات الإنديزول كاربوساميد)، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وجاء في أقوال النقيب كريم أحمد رشاد عبده، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أنه توجّه إلى مكان المتهم بعد ورود معلومات تفيد بمزاولته نشاطًا في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث ضبطه يقود دراجة بخارية عكس الاتجاه وبدون لوحات معدنية. وعند تفتيشه، عُثر بحوزته على لفافة هيروين، و40 كيسًا لمشتق مخدر، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، حيث أقر المتهم بأن المضبوطات تخصه بهدف الاتجار، والمبلغ من حصيلة البيع، والدراجة لتسهيل تنقله.