نقبوا عن الذهب.. استجواب 5 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في هذا النشاط وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
وألقي القبض علي (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة حوادث حوادث اليوم ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
250 مليون دولار من البنك الدولي للبنان.. مَنْ سيتسلم هذه الأموال؟
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي مؤخرا على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان للمساعدة في إصلاح البنية التحتية الحيوية وإزالة الأنقاض في المناطق المتضررة من الحرب.
وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "هذا التمويل سيكون مرتبطاً بشروط قد تشبه الشروط السابقة لما سُمي بـ"الإصلاحات المالية" وتسليم السلاح وحصره بيد الدولة للبدء بصرف هذا المبلغ لاستكمال إعادة الإعمار"، مُعتبرا انه "إشارة إيجابية للبنان إذا التزمت الدولة بالشروط التي وضعت".
وأوضح ان "هذا القرض وضعه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ولم يصل بعد إلى الإطار التنفيذي، فهذا المجلس يصدر توصيات والإطار التنفيذي هو الذي يُعد الاتفاقية والتمويل والأمر يحتاج ان تكون الدولة اللبنانية قد استكملت إجراءات الإصلاحات والإطمئنان إلى ان هذه الأموال ستُستخدم وتُصرف في المكان المُناسب".
واعتبر أيضا ان "التمويل هو بمثابة إشارة للبنانيين الذين هم في حالة حيرة بشأن مَنْ سيتسلم ملف إعادة الإعمار ومَنْ سيتولى صرف هذه الأموال هل ستكون وزارة المالية او مجلس الإنماء والإعمار او مجلس الجنوب، وربما الإعلان عن هذا القرض الآن لكي يحسم لبنان الأمر ويوضح مَنْ سيستلم هذه الأموال".
المصدر: لبنان 24 مواضيع ذات صلة سلام: نحن بحاجة إلى أكثر من 7 مليار دولار لإعادة الإعمار وطموحنا كان أن نحصل على 250 مليون من البنك الدولي وهذا ما حصل Lebanon 24 سلام: نحن بحاجة إلى أكثر من 7 مليار دولار لإعادة الإعمار وطموحنا كان أن نحصل على 250 مليون من البنك الدولي وهذا ما حصل 27/06/2025 09:45:36 27/06/2025 09:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24 البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية (النهار) Lebanon 24 البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية (النهار)
27/06/2025 09:45:36 27/06/2025 09:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24 البنك الدولي يوافق على 930 مليون دولار لتوسعة وتحديث سكك الحديد في العراق Lebanon 24 البنك الدولي يوافق على 930 مليون دولار لتوسعة وتحديث سكك الحديد في العراق
27/06/2025 09:45:36 27/06/2025 09:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24 بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال ياسين جابر لمناقشة مشروع بقيمة 250 مليون دولار للكهرباء ومشروع تخفيض رسوم موازنة 2025 Lebanon 24 بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال ياسين جابر لمناقشة مشروع بقيمة 250 مليون دولار للكهرباء ومشروع تخفيض رسوم موازنة 2025
27/06/2025 09:45:36 27/06/2025 09:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان خاص إقتصاد رادار لبنان24 تابع قد يعجبك أيضاً
18 سفيرة فقط... متى تتحقّق المناصفة في التمثيل الدبلوماسي؟
Lebanon 24 18 سفيرة فقط... متى تتحقّق المناصفة في التمثيل الدبلوماسي؟
02:30 | 2025-06-27 27/06/2025 02:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 تسريبات عن ضوء أخضر خارجي… واستنفار صامت في بيروت
Lebanon 24 تسريبات عن ضوء أخضر خارجي… واستنفار صامت في بيروت
02:15 | 2025-06-27 27/06/2025 02:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24 هيكل يُطلع عون على إجراءات الجيش لحفظ الأمن
Lebanon 24 هيكل يُطلع عون على إجراءات الجيش لحفظ الأمن
02:34 | 2025-06-27 27/06/2025 02:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24 ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24 ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
02:14 | 2025-06-27 27/06/2025 02:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24 لقاء بين عون وسلام في بعبدا
Lebanon 24 لقاء بين عون وسلام في بعبدا
02:11 | 2025-06-27 27/06/2025 02:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24 بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
03:53 | 2025-06-26 26/06/2025 03:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24 رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
Lebanon 24 رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
04:56 | 2025-06-26 26/06/2025 04:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24 بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
Lebanon 24 بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
08:19 | 2025-06-26 26/06/2025 08:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24 لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
Lebanon 24 لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
13:00 | 2025-06-26 26/06/2025 01:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو)
Lebanon 24 تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو)
12:10 | 2025-06-26 26/06/2025 12:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك عن الكاتب
"خاص لبنان24" أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-06-27 18 سفيرة فقط... متى تتحقّق المناصفة في التمثيل الدبلوماسي؟
02:15 | 2025-06-27 تسريبات عن ضوء أخضر خارجي… واستنفار صامت في بيروت 02:34 | 2025-06-27 هيكل يُطلع عون على إجراءات الجيش لحفظ الأمن 02:14 | 2025-06-27 ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد 02:11 | 2025-06-27 لقاء بين عون وسلام في بعبدا 02:04 | 2025-06-27 افتتاح مهرجان النبيذ بنسخته العاشرة في جبيل فيديو بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24 بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26 27/06/2025 09:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24 بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25 27/06/2025 09:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24 بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24 بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22 27/06/2025 09:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين