في إطار تحقيق موسع في قضايا المراهنات غير القانونية وغسيل الأموال، تمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في إسطنبول من كشف شبكة دولية تدير مواقع مراهنات عبر الإنترنت، تقوم بتنسيق العمليات المالية لتهريب الأموال وتحويلها إلى حسابات مشبوهة. التحقيق الذي أُجري بالتعاون مع النيابة العامة في إسطنبول، أسفر عن القبض على 24 شخصًا في 8 مدن تركية، بينهم قادة وأعضاء الشبكة.

حركة مالية ضخمة
تمكن المحققون من تتبع حركة مالية تجاوزت 2 مليار ليرة تركية، وسط أنباء عن تورط المشتبهين في تحويل الأموال إلى حسابات رقمية في الخارج عبر “محافظ باردة”، في خطوة تهدف لإخفاء الأثر. وحسب المعطيات، قام المشتبه بهم بتوظيف جزء كبير من هذه الأموال في شراء ممتلكات، مما أتاح لهم غسل الأموال والتغطية على أنشطتهم غير القانونية.

اقرأ أيضا

الاعلان عن نسبة زيادة الإيجارات في تركيا لشهر مارس 2025

الإثنين 03 مارس 2025

المداهمات تتوالى في 8 مدن
في عملية منسقة، نفذت الشرطة مداهمات في وقت مبكر من صباح اليوم، شملت إسطنبول، مرسين، أيدين، باليكسير، إزمير، تكيرداغ، أديامان وسكاريا. بمشاركة فرق من القوات الخاصة، تم إلقاء القبض على 24 شخصًا. خلال المداهمات، تم ضبط 65 ألف ليرة نقدًا، بالإضافة إلى عدد كبير من المواد الرقمية التي تساهم في التحقيقات.

ممتلكات قادة الشبكة تُصادر
في سياق التحقيقات، تم الكشف عن ممتلكات ضخمة لأعضاء الشبكة، حيث تم مصادرة 13 سيارة فاخرة، 3 فلل في مناطق راقية، 3 شركات، بالإضافة إلى 2 فندق في إسطنبول وأيدين، تصل قيمتها الإجمالية إلى 250 مليون ليرة تركية. كما تم مصادرة حساب بنكي رقمي يحتوي على 7.5 مليون دولار، في ضربة قاصمة لأنشطة الشبكة التي كانت تحقق أرباحًا ضخمة من خلال هذه العمليات غير المشروعة.

تستمر التحقيقات للكشف عن كافة تفاصيل الشبكة المرتبطة بهذه العمليات، في وقت يتم فيه العمل على تعقب المزيد من الأموال المشبوهة والممتلكات المرتبطة بها.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: اخبار تركيا الامن التركي شبكة دولية غسيل الاموال

إقرأ أيضاً:

تأجيل دعوى الحجز على ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد لجلسة 8 يوليو المقبل

أجلت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر دعوى تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق، إثر قضية نفقة لصالح طليقته لجلسة 8 يوليو المقبل لإعلان طليقته وابنته بالحضور.

وأجلت محكمة الاستئناف المختصة، في وقت سابق، جلسة استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر، والنادي الأهلي والزمالك السابق، على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بمبلغ مليونًا و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية لجلسة 15 سبتمبر المقبل للمذكرات واستخراج أسباب حبسه.

كما طلب محمد رشوان، دفاع اللاعب إبراهيم سعيد خلال الجلسة، باستخراج تصريح وشهادة لأسباب حبس اللاعب، والطعن على التحريات الخاصة بدخله «2 مليون جنيه في الشهر»، والطعن بالتزوير على المبلغ.

كانت رحلت الأجهزة الأمنية، لاعب منتخب مصر السابق، إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس بسبب قضية نفقة لزوجته.

وبدأت أحداث القضية حينما ذكرت طليقة نجم الكرة المصرية السابق في الدعوى القضائية، التي تحمل رقم 25098/2023 المقدمة منها ضد طليقها اللاعب إبراهيم سعيد أنه يمتنع عن سداد المصروفات الدراسية اللازمة لابنته «لي لي»، مما دفعها بإبلاغ المشكو في حقه بجميع الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع بعدها، رغم يسار حاله، كونه يعمل في المجال الرياضي.

حكم قضائي ضد إبراهيم سعيد

وخلال سير الجلسات، أصدرت محكمة أسرة النزهة حكم ضد إبراهيم سعيد بالحبس لمدة 30 يومًا لامتناعه عن سداد مبلغ 227 ألف جنيه قيمة مصروفات الدراسة لابنته «لي لي».

اقرأ أيضاً« 8 آلاف رغيف في الساعة».. وكيل التموين بالبحر الأحمر يتابع العمل بالمخبز الآلي بعد تطويره

الداخلية تضبط متهم بتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق من السائقين بألف مسكن

«الفضاء المصرية» توقّع مذكرة تفاهم مع «تريس» لتأهيل الكوادر الشابة

مقالات مشابهة

  • “أميرة” لم تكن فتاة.. قصة الشاب الذي خدع العشرات ووقع في قبضة الأمن بعدن
  • قرار عاجل بشأن الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لصالح نفقة مطلقته
  • ما حقيقة انتحار أطفال في دار رعاية تركية؟
  • تأجيل دعوى الحجز على ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد لجلسة 8 يوليو المقبل
  • محمد بن زايد والرئيس التركي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
  • بعد إنذاره بإخلاء طهران.. ترامب يطلب “الأمن القومي” بغرفة العمليات
  • تقارير الأمن التركي تكشف خريطة “العمال الكردستاني” في سوريا
  • نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لصالح نفقة مطلقته
  • تحت عباءة طهران .. الشاباك يكشف شبكة تجسس إسرائيلية لصالح إيران
  • تسهيلات تركية للعراقيين العالقين.. تأشيرة 5 أيام للعودة براً