استجواب 3 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 58 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «أحمد وأحمد» بعد 4 أسابيع من عرضه
فيلم أحمد وأحمد.. نجح فيلم «أحمد وأحمد» من بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، في الحفاظ على المركز الثاني بإيرادات الأفلام منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية، حيث بلغ إجمالي إيراداته أكثر من 58 مليون جنيها في الأسابيع الأولى لعرضه.
ومن ناحية أخرى، حقق فيلم «أحمد وأحمد» في شباك التذاكر، أمس الثلاثاء، إجمالي إيرادات تصل لـ 735 ألف جنيها، ليستمر في الحفاظ على المركز الثاني بإيرادات الأفلام، وسط منافسة قوية مع عدد كبير من الأعمال السينمائية.
تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد في إطار لايت لا يخلو من التشويق، حول «أحمد» الذي يقرر العودة إلى مصر للاستقرار بعد سنوات من الغربة، ولكن تتعطل خطته فجأة بعد إصابة عمه أحمد في حادث غامض يؤدي إلى فقدانه للذاكرة، وتتتابع الأحداث ويكتشف أحمد أن عمه يمتلك أكثر من شخصية حيث يقرران مواجهة مصير كل شخصية يقابلها، منها تاجر السلاح ومنها المافيا ومنها المدرس الطيب.
فيلم «أحمد وأحمد»، من بطولة الثنائي أحمد السقا وأحمد فهمي، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: جيهان الشماشرجي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.
اقرأ أيضا:
لـ 24 نوفمبر.. تأجيل دعوى إلزام الثقافة بعرض فيلم الملحد
الصراع بين محمود حميدة وأحمد حاتم يشعل مواقع التواصل.. أبرز لقطات برومو فيلم «الملحد»
السيناريست إنجي علاء تشيد بـ مسرحية ميمو بهذه الكلمات (صورة)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام