استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية، عقارات، سيارات،
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 160 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية، الشركات، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (160 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتفقد مشروع « أمهات الدواجن» الأكبر بالشرق الأوسط.. 156 مليون كتكوت سنويًا
قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بزيارة تفقدية لمشروعات "مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية" بمركز أبوقرقاص، حيث اطلع على مشروع "أمهات الدواجن" الذي يُعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في الشرق الأوسط، بإنتاج يصل إلى 156 مليون كتكوت سنوياً، يمثل 20% من إنتاج مصر.
جاءت الزيارة في إطار متابعة المحافظ للمشروعات الاستثمارية والتنموية بالمحافظة، بحضور المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الدقهلية ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من نواب البرلمان ومسؤولي المحافظة.
مشروع أمهات الدواجنيقع المشروع على مساحة 11 ألف فدان، ويضم 12 محطة إنتاجية تعمل بأعلى معايير الأمن الحيوي، مما يجعله خالياً من أمراض مثل إنفلونزا الطيور، ويعتمد المشروع على سلالات دواجن فرنسية محسنة وراثياً (كب - روس - هبرد)، تتميز بمناعة قوية وقدرة على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة.
وأشاد المحافظ بالمشروع، مؤكداً أنه "نموذج ناجح لدعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب"، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير قطاع الدواجن باستخدام أحدث التقنيات في التربية والتغذية.
دعوة للمستثمرين وضمان فرص عملوجه المحافظ بضرورة تخصيص النصيب الأكبر من فرص العمل في المشروع لأبناء المنيا، إلا في التخصصات النادرة، للمساهمة في خفض معدلات البطالة، كما دعا المستثمرين ورجال الأعمال إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة، مؤكداً أن "القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية".
من جانبه، أكد المهندس محمود العناني أن اختيار المنيا لإقامة المشروع جاء نظراً لتميزها بمناخ صحي مناسب، يساهم في إنتاج سلالات دواجن عالية الجودة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتصدير. وأشار إلى أن المحافظة تتمتع بمقومات استثمارية كبيرة في القطاعين الزراعي والداجني، لافتاً إلى التوسع المستقبلي في زراعة النخيل والعنب والزيتون.
خلال الزيارة، افتتح المحافظ مدرسة العناني للتكنولوجيا التطبيقية في التعليم الزراعي، المعتمدة من ألمانيا، والتي تستقبل 70 طالباً، كما اطلع على مدرسة التعليم المزدوج التي تخرج منها 7 دفعات متخصصة في الزراعة وتربية الدواجن، حيث يحصل الطلاب على تدريب عملي في المزارع التابعة للمؤسسة.
تفقد المحافظ أيضاً مزارع النخيل التي تنتج تمور "المجدول" للتصدير، حيث يتم التوسع سنوياً بزراعة 150 فداناً إضافياً، كما اطلع على زراعة العنب الذي ينضج مبكراً في المنيا بمعدل 15 يوماً قبل باقي المحافظات، مما يتيح تصديره طازجاً أو تحويله إلى زبيب.
وأكد المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً أكبر بين المحافظة والمؤسسة لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتحقيق تنمية متكاملة في صعيد مصر.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية