مركبات بقيمة 400 مليار وعقارات.. الـSCLCO يُفكك شبكة إجرامية خطيرة!
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة “SCLCO” بالسحاولة، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج، عبر ولايات مختلفة من الوطن.
ومكنت التحريات في هذه القضية، محققو المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجأوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية عبـر مختلف أنحاء الوطن.
وقاموا بذلك، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة بإستغلال سجلات تجارية وفواتيـر صورية، للحصول على الأغلفة المالية. ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع إستثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال.
وأسفرت العملية عن توقيف 47 شخصًا من عناصر الشبكة، وإسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي. وتجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم.
كما تم جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم (500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات). إضافة إلى عقارات (قطع أرضية، فيلات وشقق فخمة) متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن.
وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، بتاريخ أمس الإثنين، عن قضايا تببيض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إحباط عمليات احتيال على التأمين الصحي الأمريكي بقيمة 11 مليار دولار
أعلن القضاء الأمريكي الاثنين أن ملاحقته لملفات احتيال على برنامج التأمين الصحي حالت دون اختلاس أكثر من 11 مليار دولار منذ مطلع العام.
وقال رئيس القسم الجنائي في الوزارة ماثيو غاليوتي في مؤتمر صحافي إن ملاحقة ملفات الاحتيال على برنامج التأمين الصحي في 2025 أدت إلى الادعاء على 324 شخصا.
وأضاف أن "الخسارة الفعلية تبلغ 2,9 مليار دولار" من أصل محاولات احتيال تبلغ نحو 14,6 مليار دولار، مشيدا بتدخل السلطات.
وتتعلق أكبر قضية، كُشف عنها الأسبوع الماضي، بشبكة تعمل انطلاقا من روسيا للاحتيال على برنامج التأمين الصحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة (ميديكير)، عبر استخدام بيانات شخصية سُرقت من أكثر من مليون أمريكي.
وقدمت الشبكة مطالب احتيالية بقيمة تقارب 10,6 مليارات دولار أمريكي من "ميديكير" وشركات التأمين المتعاقدة معه لقاء فواتير مزورة لأجهزة ومعدات طبية من دون علم أصحابها.
في هذه القضية، وُجهت اتهامات إلى 19 شخصا في الولايات المتحدة، أوقف منهم 12 بينهم أربعة في إستونيا بالتعاون مع سلطات هذا البلد، وفق ما ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان الاثنين.
وأوضح غاليوتي "نلاحظ اتجاها مثيرا للقلق يتمثل في انخراط منظمات إجرامية خارج البلاد في مخططات إجرامية متطورة ومعقدة بشكل متزايد للاحتيال على نظام الرعاية الصحية الأمريكي. وفي إطار هذه الحملة، حددنا هوية المتهمين الذين يعملون انطلاقا من روسيا وأوروبا الشرقية وباكستان ودول أجنبية أخرى، ووجهنا إليهم اتهامات".
وأشار رئيس وحدة مكافحة الاحتيال على برنامج التأمين الصحي في مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر ديلزوتو إلى أن من بين المتهمين البالغ عددهم 324 شخصا ثمة "96 عاملا مرخصا في الرعاية الصحية، بينهم 25 طبيبا".
الجهل بالذات