العلاق:العراق “ملتزم”بمكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محافظ البنك المركزي العراقي الإطاري علي العلاق في كلمة ألقاها بمؤتمر أُقيم في بغداد،اليوم الاربعاء، حول مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، “نحن في العراق نتعاون وبشكل فعال مع شركائنا الدوليين ولاسيما مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بتنفيذ المعاهدات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضاء عليها جذريا”.
وأضاف ان “لدى العراق مجموعة متميزة من نقاط القوة في مجالات الشفافية في البيانات المالية والوصول إليها من قبل الجهات المعنية في رقابة الأموال التي يتم إرسالها إلى خارج البلاد”، مبينا أنه “لدينا تنسيق وتعاون دولي في تبادل المعلومات من خلال شبكات اتصالات معمقة في هذا المجال”.كما أشار العلاق الى أنه “لدينا عدد من نقاط الضعف التي تحتاج الى مراجعة ومعالجة، والتي بادرنا الى معالجتها بشكل فعال وفوري من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل مخاطر غسل الأموال والتي تؤمن عدم استخدامها في تمويل الإرهاب”.وتابع محافظ البنك المركزي القول ان “العراق ملتزم وعلى اعلى المستويات بالتعاون المستمر مع مجموعة العمل المالي المعنية بالموضوع على مستوى الدول الأعضاء للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
مجموعة ناشطة تتهم “مايكروسوفت” بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة على عمليات تتبع الفلسطينيين
بروكسل – قدمت مجموعة “المجلس الأيرلندي للحريات المدنية” الناشطة شكوى تتهم فيها شركة “مايكروسوفت” بانتهاك قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء أن المجموعة استندت في شكواها إلى مزاعم من موظفي الشركة بأن “مايكروسوفت” ساعدت في إزالة أدلة على المراقبة الواسعة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين من مراكز بيانات تقع داخل القارة.
وطالبت الشكوى التي قدمتها المجموعة يوم الأربعاء، لجنة حماية البيانات في أيرلندا بالتحقيق في طريقة معالجة “مايكروسوفت” للبيانات العسكرية والحكومية الإسرائيلية ووقف هذه الممارسات إذا كانت غير قانونية.
وقدم المجلس الشكوى التي تستشهد بمعلومات تم الحصول عليها من مبلغين داخل شركة “مايكروسوفت” بدعم من منظمة “إيكو” وهي جماعة ضغط تعمل على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن القضايا الاجتماعية.
وذكرت الشكوى أن نقل البيانات أضعف قدرة أيرلندا على مراقبة البيانات المصنفة حساسة بموجب قانون اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا، وهو أحد قوانين الخصوصية الأكثر صرامة في العالم.
وقدمت المجموعة الشكوى في أيرلندا حيث يقع المقر الأوروبي لشركة “مايكروسوفت”، علما بأن الجهات التنظيمية المحلية تتولى مسؤولية إنفاذ قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: د ب أ
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا