غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط عنصر جنائي في قبضة الأمن
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهوده في تتبع وتتبع مصادر غسل الأموال، حيث تمكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.
التحريات كشفت أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة، من بينها تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات، وذلك في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وقدّرت الجهات المختصة إجمالي قيمة الأموال التي خضعـت لعمليات الغسل بنحو 20 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث غسل اموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا غسل أموال واتجار بالمخدرات بـ375 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى جانب تتبع ثرواتهم غير المشروعة الناتجة عن هذه الأنشطة، وما يقومون به من محاولات لغسل الأموال لإخفاء مصدرها وإضفاء صبغة قانونية عليها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال أسبوع، من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار، شملت تتبع الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية وضبط محاولات لغسلها، حيث بلغت القيمة المالية لهذه القضايا نحو 375 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني