إجراءات احترازية.. بيان جديد من مصرف لبنان هذا ما تضمنه

أصدر مصرف لبنان البيان التالي: 
"انطلاقاً من العمل على اخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، اذ ان إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، ما يؤدي الى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية.

اتخذ مصرف لبنان اليوم الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي. تتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على كل المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه.

وتابع البيان: "تهدف اجراءات الحماية هذه إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً وإجراءات عناية معزَّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين.

على انه سيكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بما يؤدي إلى إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي.

وبناءً عليه، ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية، وباتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الاقتضاء.

كما أصدر مصرف لبنان تعميماً موجّهاً إلى المؤسسات الماليّة ومؤسسات الصرافة وتلك التي تقدّم خدمات تحويل أموال.
  مواضيع ذات صلة هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف Lebanon 24 هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف 14/11/2025 11:55:34 14/11/2025 11:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 بيانٌ لمصرف لبنان... ماذا أعلن فيه؟ Lebanon 24 بيانٌ لمصرف لبنان... ماذا أعلن فيه؟ 14/11/2025 11:55:34 14/11/2025 11:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات Lebanon 24 مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات 14/11/2025 11:55:34 14/11/2025 11:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 "دولارات" مصرف لبنان تتراجع.. ما السبب؟ Lebanon 24 "دولارات" مصرف لبنان تتراجع.. ما السبب؟ 14/11/2025 11:55:34 14/11/2025 11:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان إقتصاد قد يعجبك أيضاً إلى الإعلاميين.. بيانٌ من "إعلام بعبدا" بشأن زيارة البابا Lebanon 24 إلى الإعلاميين.. بيانٌ من "إعلام بعبدا" بشأن زيارة البابا 11:39 | 2025-11-14 14/11/2025 11:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24 اللجنة المركزية للزيتون: لمكافحة الغش والتزوير Lebanon 24 اللجنة المركزية للزيتون: لمكافحة الغش والتزوير 11:35 | 2025-11-14 14/11/2025 11:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24 انفجار قذيفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة حداثا Lebanon 24 انفجار قذيفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة حداثا 11:31 | 2025-11-14 14/11/2025 11:31:31 Lebanon 24 Lebanon 24 محافظ جبل لبنان بحث في التحضيرات لزيارة البابا والوضع الأمني وملف النازحين Lebanon 24 محافظ جبل لبنان بحث في التحضيرات لزيارة البابا والوضع الأمني وملف النازحين 11:25 | 2025-11-14 14/11/2025 11:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24 توضيح من المكتب الإعلامي في مشيخة العقل.. هذه تفاصيله Lebanon 24 توضيح من المكتب الإعلامي في مشيخة العقل.. هذه تفاصيله 11:21 | 2025-11-14 14/11/2025 11:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها Lebanon 24 منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها 13:28 | 2025-11-13 13/11/2025 01:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24 الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد Lebanon 24 الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد 07:38 | 2025-11-14 14/11/2025 07:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24 فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو) Lebanon 24 فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو) 06:00 | 2025-11-14 14/11/2025 06:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ Lebanon 24 إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ 16:30 | 2025-11-13 13/11/2025 04:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات Lebanon 24 بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات 19:51 | 2025-11-13 13/11/2025 07:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 11:39 | 2025-11-14 إلى الإعلاميين.. بيانٌ من "إعلام بعبدا" بشأن زيارة البابا 11:35 | 2025-11-14 اللجنة المركزية للزيتون: لمكافحة الغش والتزوير 11:31 | 2025-11-14 انفجار قذيفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة حداثا 11:25 | 2025-11-14 محافظ جبل لبنان بحث في التحضيرات لزيارة البابا والوضع الأمني وملف النازحين 11:21 | 2025-11-14 توضيح من المكتب الإعلامي في مشيخة العقل.. هذه تفاصيله 11:19 | 2025-11-14 غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان! فيديو يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو) Lebanon 24 يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو) 11:00 | 2025-11-08 14/11/2025 11:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو) Lebanon 24 انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو) 10:42 | 2025-11-05 14/11/2025 11:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو) Lebanon 24 مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو) 10:58 | 2025-11-03 14/11/2025 11:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

المصدر: لبنان ٢٤