ضبط سيدة متهمة بغسل أموال قيمتها 40 مليون جنيه فى الغربية

أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة لها معلومات جنائية ومقيمة بمحافظة الغربية، لاتهامها بممارسة نشاط إجرامي قائم على النصب والاحتيال على المواطنين.

وتقوم المتهمة بالاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياها بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح دورية، قبل أن يتبين أن تلك الادعاءات وهمية ولا تمت للواقع بصلة.

غسل للأموال وإخفاء لمصدرها

وكشفت التحريات أن المتهمة لجأت إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وتنوعت أساليبها في إخفاء مصدر الأموال عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تجارية، بهدف تمويه الجهات الرقابية عن مسار الأموال الحقيقي.

40 مليون جنيه حصيلة الجرائم

وتقدّر القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذتها السيدة بنحو 40 مليون جنيه، ما يشير إلى حجم النشاط الإجرامي الذي مارسته خلال الفترة الماضية، وقدرتها على استخدام طرق منظمة لإخفاء الأموال.

إجراءات قانونية وملاحقة مستمرة
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال والتصدي لأساليب الاحتيال التي تستهدف المواطنين.

 

المصدر: اليوم السابع