القبض على رجل أعمال صاحب سلسلة محلات شهيرة فى المطار.. تفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار برج العرب، القبض على رجل أعمال صاحب سلسلة محلات شهيرة، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار صادر بحقه في قضية اتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وغسيل أموال.

إنقاذ الأهرامات من خطر الحفلات الصاخبة.. القضاء الإداري يصدر قرار دعوى قضائية تطالب بوقف نشر صور المتهمات والقاصرات فى قضايا الآداب وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.

. تفاصيل حقيقة حريق لوكيشن تصوير مسلسل "إفراج" قرار جديد ضد المتهمين في واقعة عصابة إيفان الأوكرانية عاجل.. محمد رمضان يعلن عن مفاجأة لجمهوره (شاهد) عاجل.. حبس المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير وزير العدل يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية.. تفاصيل إحالة الفنانة زينة ورجل أعمال مشهور للمحاكمة.. تفاصيل وزيرا العدل والتضامن الاجتماعي يبحثان تعزيز التعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة ضبط رجل أعمال صاحب سلسلة محلات شهيرة بتهمة غسيل الأموال

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على رجل الأعمال المتهم، كما جرى التحفظ على مبالغ مالية وهواتف محمولة وسيارة يشتبه في استخدامها في النشاط محل الاتهام.

يذكر أن المادة 14 نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن  يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:

1-  تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .

المصدر: بوابة الوفد