محكمة الأموال العامة بعدن تدين هذا البنك بالتهم المنسوبة له
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
قضت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم بادانة البنك بنك الأمل للتمويل الأصغر بالتهم المنسوبة بواقعة الإمتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ترأس الجلسة رئيس محكمة الأموال الابتدائية بعدن القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, وحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وأمين السر نظيرة عبد الحكيم عبد القوي.
وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولا : قبول الدفع المقدم من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر عبر محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك على وفق ما عللناه تفصيلاً بالحيثيات.
ثانياً :إدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
ثالثاً : إلزام المدان أعلاه – بنك الأمل للتمويل الأصغر- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه والمحكمة تخول البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.
رابعاً :إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.
خامساً : حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
سادساً : إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وتواصل محكمة الأموال الابتدائية بعدن النظر في جميع القضايا على التوالي بجهود حثيثة من قبل رئيس المحكمة وقضاتها ضمن مهام المنوطة بها للنظر في قضايا الفساد.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محکمة الأموال
إقرأ أيضاً:
قطع المياه وتمويل الاغتيالات.. باكستان تتهم الهند بالتصعيد
اتهم المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، الهند بتمويل الاغتيالات في باكستان، مؤكدًا أن مزاعم الهند باستهداف منشآت إرهابية داخل البلاد «معلومات مغلوطة».
وأشار المتحدث، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الجيش الهندي استهدف مدنيين ومساجد وبنى تحتية.
كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن قيام الهند بقطع المياه عن مناطق باكستانية يمثل «ممارسة خطيرة غير مسبوقة».
وفيما يتعلق بقرار نيودلهي تعليق معاهدة مياه نهر السند، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أنه «لا يترتب عليه أي عواقب بالنسبة لباكستان»، مشددة أن المعاهدة «سارية المفعول».
ورفضت الخارجية الباكستانية ما وصفته بـ«الافتراض أن باكستان صعدت الموقف مع الهند»، معتبرة أن ذلك «أمر سخيف تماما».
وفي ختام التصريحات، حذرت الخارجية الباكستانية من أن الهند «تدفع إلى حرب كبرى بين دولتين مسلحتين نوويا».
اقرأ أيضاًوزير الإعلام الباكستاني: القوات الجوية تعمل بكامل طاقتها
شيخ الأزهر يدعو الهند وباكستان لضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات
أستاذ علوم سياسية: العقلانية السياسية تحتم على الهند تهدئة الأوضاع والتفاوض مع باكستان
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية