2025-12-06@12:34:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 135
«محکمة الأموال»:
تعلن محكمة الأموال الابتدائية بأن على/ عبدالغني علي الموشكي وآخرين الحضور إلى المحكمة
تعلن محكمة الأموال بذمار أن على المتهمين عبده النجار وآخرين الحضور إلى المحكمة
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها إجراءات الحجز علي الأموال بالممتلكات ونستعرضها لكم في النقاط التالية : ١- صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين.2-بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.3-نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.4-تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً.وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (١) و(٢) و(٣) كان الحجز باطلا.ولا يجوز لقلم معاونى التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية...
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، استئناف تشكيل عصابى لتجارة المواد المخدرة على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ3 متهمين والسجن 6 سنوات للآخرين.«أنتي شغلتك البيت».. زوجة ترفع دعوى طلاق غريبة أمام محكمة الأسرةتمويل الإرهاب.. الشهود تحسم محاكمة 20 متهما بالهيكل الإداري بأوسيمجلسة استئناف المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين على سجنه المؤبد في لقطاتقصة حب تنتهي في محكمة الأسرة.. والسبب: فتاة أخرى و«أوردر شحن» بالغلطالقبض على تشكيل عصابىوكانت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، تمكنت من القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات.وتم القبض على المتهمين فى منطقة عابدين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق. طباعة شارك مجمع...
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة م/ الحديدة بأن على/ عامر شريك وآخرين الحضور إلى المحكمة
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة بالحديدة أن على المتهمين ناصر ومحمد دعكام الحضور إلى المحكمة
تعلن محكمة ونيابة الاموال بان على المتهمين ماجد قرشي ومن اليه الحضور للمحكمه
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبدالرزاق، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات ، في اتهامات تتعلق بغسل أموال ناتجة من أعمال غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتواجه البلوجر هديرعبد الرازق أحكاما قضائية مختلفة ، بين اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها، وحكم عليها فيها بالحبس سنة مع الشغل، فضلا عن اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم.المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل.محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت الحكم، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.وتواجه هدير أيضًا اتهامًا آخر في واقعة دهس...
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبدالرزاق، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات ، في اتهامات تتعلق بغسل أموال ناتجة من أعمال غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتواجه البلوجر هديرعبد الرازق أحكاما قضائية مختلفة ، بين اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها، وحكم عليها فيها بالحبس سنة مع الشغل، فضلا عن اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم. المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل. محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت الحكم، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل....
تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية اتهام 9 متهمين اشتركوا في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والمساعدة بالتزوير في الاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا جنيه من أموال عدد من عملاء أحد البنوك، تمهيدًا لتحديد جلسة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات. وأحالت النيابة العامة 9 متهمين من بينهم مدير فرع ببنك شهير واثنين مسئولين بالبنك وآخرين هاربين إلى المحاكمة الجنائية، تمهيدًا لمحاكمتهم فيالاستيلاء علي أموال عملاء أحد البنوك، بعدما تبين اشتراك المتهمين الأول والثانية بصفتهما مدير فرع وموظفة بخدمة العملاء بالبنك، في الاستيلاء بغير حق علي أموال من حسابات 3 من عملاء البنك، بلغت نحو ما يتجاوز مبلغ 23 مليون جنيه، وقيام المتهمين الثالث والرابع بمساعدتهن في ارتكاب جريمة الاستيلاء، بإمدادهما ببيانات حساباتهما المصرفية، التي استخدمت لتحويل الأموال،...
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة م/ الحديده أن على المتهمين الحضور الى المحكمة
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة بالحديدة بأن على المتهمين الحضور الى المحكمة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 محاكمة سارة خليفة، في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة تشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وكانت النيابة العامة أحالت 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد...
بدأت البنوك تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك عقب ما رصدته الجهات المختصة من نشاط مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واتهامه بنشر محتوى يخل بالقيم والمبادئ الأسرية.أصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.وجاء الحكم ليشمل جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة له بالبنوك والشركات في مصر، مع استثناء المرتب والمعاش الحكومي باعتبارهما نفقة مؤقتة.خلال تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2025 بتفتيش مسكن المتهم في الحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر، عثرت الأجهزة الأمنية على: *...
بدأت البنوك تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك عقب ما رصدته الجهات المختصة من نشاط مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واتهامه بنشر محتوى يخل بالقيم والمبادئ الأسرية.أصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.وجاء الحكم ليشمل جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة له بالبنوك والشركات في مصر، مع استثناء المرتب والمعاش الحكومي باعتبارهما نفقة مؤقتة.المضبوطات بحوزة المتهم:خلال تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2025 بتفتيش مسكن المتهم في الحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر، عثرت الأجهزة...
من منصة القضاء الى خلف القضبان، هكذا أصبح الحال لأبطال "التيك توك" فالأمر لم يقتصرعلى كاميرا ومايك، وإنما تبين من خلال التحريات أن بعضهم متهم في قضايا مخدرات، وفى التقرير التالى نرصد أبرز قضايا التيك توكر وما كشفت عنه التحقيقات بشأنهم. شاكر محظور دلوقتى يعتبر أشهرهم على منصة التيك توك، حيث قضت أمس الخميس محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أمواله بتهمة غسيل الأموال، ومنعه من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازته لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل منها عدد من الهواتف المحمولة: بينها هاتف iPhone مطلي بالذهب،عقود لوحدات سكنية: مثبتة باسم المتهم الأول، ودفتر شيكات . مداهم قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الخميس، رفض استئناف محمد خالد والهشير بـ "مداهم" واستمرار...
تستكمل محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الأحد، استئناف تشكيل عصابى متهم بالاتجار فى المواد المخدرة على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين والسجن 6 سنوات للآخرين.إعلان نتيجة انتخابات الإعادة بـ5 محافظات بمجلس الشيوخ في هذا الموعد27 و28 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر25 و26 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصرجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.. تغيير مقر اللجنة العامة بالغربيةبالأسماء.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفرديكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات، حيث تم...
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة بالحديدة أن على المدعى عليه إسماعيل حيدرة وآخرين الحضور إلى المحكمة
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة بالحديدة أن على المدعى عليه إسماعيل حيدرة وآخرين الحضور إلى المحكمة
تلعن محكمة ونيابة الأموال بالحديدة بأن على المتهم حسن شعبان وأخرون الحضور الى المحكمة
تعلن محكمة ونيابة الاموال العامة م الحديدة ان على عبدالقادر المسيبلي و فارس مهدلي الحضور إلى المحكمة
تعلن محكمة ونيابة الاموال العامة م الحديدة ان على عبدالقادر المسيبلي و فارس مهدلي الحضور إلى المحكمة
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.محاكمة عاجلة للمتهمين بالتعدي على ضابط أثناء تأدية عمله في التجمعالداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضرخلاف سابق.. ننشر أقوال المجني عليه في اتهام طالب بالشروع في إنهاء حياتهلعب عيال.. تفاصيل التحقيقات مع طالب شرع في إنهاء حياة جاره بالمعصرةالنيابة: إحالة متهم بالتعدي على القيم الأسرية للاقتصاديةإلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخةأمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على...
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة بالحديدة بأنه على عبدالمجيد الشامي الحضور الى المحكمة
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا. و غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج لرجلي أعمال كل من “و.م.سعيد”،”و.حميد” على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق إستعمال فواتير مضخمة. وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. لقيام المتهمين شقيقين يملكان شركة “sarl mictotem training institue” تنشط في مجال الاعلام الآلي و النظام المعلوماتي بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها بنك الجزائر. هذا وقد طالبت نيابة محكمة سيدي امحمد إلتماس إيداعهما من جلسة المحاكمة رهن الحبس المؤقت. ومن جهة اخرى طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويض قدره 500 مليار دينار...
برّأت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، البلوجر إنجي حمادة من اتهامات تتعلق بجناية غسيل الأموال، ورفع الحظر عن جميع أموالها وممتلكاتها، وذلك بعد أن ثبت عدم تورطها في الوقائع المتهمة بارتكابها. وقبلت محكمة الاستئناف في وقت سابق، الاستئناف المقدم من إنجي حمادة على حكم حبسها عام مع تأييد الغرامة 100 ألف جنيه، كما أيدت حبس كروان مشاكل سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بسبب فيديو المطبخ. كانت محكمة جنح الاقتصادية، قد عاقبت كلا من سماح مصطفى والمعروفة بـ إنجي حمادة، وكروان مشاكل، بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فيديو المطبخ. وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر...
بجلباب أبيض ووجه شاحب، بدا محمد السيمو، برلماني التجمع الوطني للأحرار، متوترا وهو ينتظر جلسة محاكمته في القاعة 8 في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط منتصف نهار اليوم. حين نادى عليه القاضي، تقدم السيمو رئيس جماعة القصر الكبير ليمثل أمام المحكمة، رفقة حوالي 15 متهما كلهم في حالة سراح، منهم موظفون ومنتخبون، ومقاولون. ويتابع السيمو بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع آخرون معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له. وكانت قاضية التحقيق قررت حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات المملوكة للبرلماني محمد السيمو. وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها...
وقضى منطوق الحكم بالحبس لكل منهما سبع سنوات والزامهما باعادة اموال المساهمين مبلغ وقدره 3 مليار و61 مليون و131 الف ريال.كما غرمت المحكمة ذاتها 3 صرافين بتهمة مخالفة قواعد البنك المركزي اليمني بدفع 2 مليون ريال لكل منهم.
أصدرت محكمة قسنطينة بيانا بخصوص تفكيك شبكة إجرامية منظمة بقرية تزروت بلدية اغزر أمقران - أقبو في بجاية. وأوضح بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بأن مصالح فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بجاية تمكنت يوم 6 ماي 2025 من تفكيك شبكة إجرامية منظمة بقرية تزروت. تتكون من 27 مشتبهاً فيهم، تم توقيف 11 منهم، فيما ما زال البقية في حالة فرار، من بينهم أربعة من جنسية أجنبية. العملية مكنت من حجز 178 كلغ من المخدرات القنب الهندي” و2100 كبسولة بريقابلين 300 ملغ. و3 بنادق صيد وذخيرتها ومسدسين آليين وذخيرتهما وكمية من البارود. بالإضافة إلى أجهزة حساسة ومبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والأجنبية وحجز 11 مركبة و3 دراجات نارية. وعند تقديم المشتبه فيهم الـ11، أمس، أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص، تم...
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، الأحد، إلى تحرك حكومي عاجل من أجل استعادة الأموال العراقية المحتجزة لدى أنقرة، والتي تُقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “محكمة التحكيم الدولية أصدرت قبل أكثر من عامين حكماً لصالح بغداد في قضية خرق تركيا لاتفاقية الأنابيب النفطية بين البلدين، وفرضت غرامة مالية على أنقرة تجاوزت الثلاثة مليارات دولار”.وأضاف، أنه “رغم مرور كل هذه الفترة، لم يُسجل أي تحرك فعلي من قبل الحكومة العراقية للمطالبة بتلك الأموال”، مشيراً إلى أن “الوضع المالي الصعب والعجز في الموازنة العامة يفرض على الحكومة أن تبادر فوراً لاسترجاع هذه الحقوق المالية، خاصة وأنها قانونياً تعود للعراق”.وأوضح شاكر، أن “تراجع إيرادات الدولة...
أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، حكماً قضائياً في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، يقضي بإثبات ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية المهربة إلى عدد من الدول الأجنبية، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.وعقدت الجلسة برئاسة الدكتور القاضي سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".استعرضت المحكمة حيثيات القضية التي رفعتها النيابة العامة، والتي تضمنت كلاً من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتي الخارجية، والثقافة والسياحة، كأطراف في القضية المتعلقة بملكية واسترداد الآثار اليمنية.واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، إلى جانب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، والتي أكدت جميعها ملكية اليمن للقطع الأثرية المهربة.وبينت المحكمة أن القطع...
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن بالجلسة العلنية المنعقدة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول. واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار. وتضمنت الحيثيات سرداً مفصلاً للقطع الأثرية المهربة والمثبت وجودها حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أنها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بموجب الأدلة القانونية والشرعية. وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمقيدة بسجلات هذه المحكمة برقم 93 لسنة 1446...
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، محاكمة عاطلين بتهمة تزوير أوراق رسمية والنصب على المواطنين بعين شمس، لـ جلسة 26 مايو .إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنوفيةالقبض على المتهمين بسرقة سيارة في الإسكندريةالأمن يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرةآثار مضروبة.. شخصان يحاولان النصب على آخر بالقاهرةألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين بتهمة النصب على المواطنين وتزوير شهادات مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة عاطلين نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية وإيهام المواطنين بقدرتهما على تخليص معاملتهم بالمصالح الحكومية.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما أوراق مزورة و5 أكلاشيه ودفتر إيصال...
في واحدة من أبرز قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دبي حكماً بالسجن خمس سنوات على رجل الأعمال الهندي المعروف باسم "أبو صباح"، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليون درهم من أمواله ما يعادل (40 مليون دولار)، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وشملت القضية 33 متهماً، بينهم ابن "أبو صباح"، حيث أدينوا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في يناير من العام الجاري. وبحسب حيثيات الحكم، قامت الشبكة بتحويل الأموال عبر شركات وهمية، مستغلة ثغرات في النظام المالي، حيث تم ضبط المتهمين بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية...
في واحدة من أبرز قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دبي حكماً بالسجن خمس سنوات على رجل الأعمال الهندي المعروف باسم "أبو صباح"، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليون درهم من أمواله، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وشملت القضية 33 متهماً، بينهم ابن "أبو صباح"، حيث أدينوا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في يناير من العام الجاري. وبحسب حيثيات الحكم، قامت الشبكة بتحويل الأموال عبر شركات وهمية، مستغلة ثغرات في النظام المالي، حيث تم ضبط المتهمين بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الإمارات....
قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل أعمال هندي “ب.س.س” الشهير باسم “أبو صباح” ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، فضلاً عن مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وانتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها خلال مرحلة التقاضي اللاحقة.وشملت الاتهامات التي وجهت للمتهمين حيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فضلاً عن التهمة الرئيسة وهي غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وتفاوتت الأحكام بين السجن خمسة سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد لعدد من المتهمين، فيما عوقب آخرون بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم.وأحالت شرطة دبي الواقعة إلى...
أصدرت المحكمة الفيدرالية في لاغوس بنيجيريا قرارًا بالحجز المؤقت على 73 عقارًا في أنحاء مختلفة من نيجيريا، مرتبطة بشبكة صينية يُشتبه بتورطها في عمليات احتيال إلكتروني وغسْل أموال. جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة، إذ توصلت السلطات إلى أن العقارات المحجوزة كانت تمتلكها مجموعة من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال منظمة، استخدموا فيها تقنيات قرصنة إلكترونية معقدة. العملية الأمنية الأخيرة، التي نفذت في ديسمبر 2024، أسفرت عن اعتقال مشتبه بهم من الجنسية الصينية في إطار حملة واسعة أطلقتها لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية. العملية، التي أُطلق عليها اسم "طائر الصقر"، استهدفت شبكات الجريمة المنظمة العاملة عبر الإنترنت، إذ تبين أن المشتبه بهم كانوا يديرون شبكة احتيالية ضخمة في نيجيريا، تعتمد على القرصنة الإلكترونية والنصب عبر الإنترنت. العملية الأمنية الأخيرة أسفرت...
قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة، بقبول الاستئناف المقدم من سايس على حكم حبسه عامين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة، بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص وقضت بتخفيف الحكم إلى شهر واحد.26 أبريل.. محاكمة 58 متهما بـ خلية العمرانية الإرهابيةالمشدد 15 سنة للمتهم بالتعدي على طفلة بالعاشر من رمضانعقب صدور الحكم على المتهم من محكمة الجنح، ردد قائلا: «أنا حياتي اتدمرت ومش هاعمل كده تانى.. معايا 3 عيال ومش هاعيد معاهم.. الست اللى صورتني كانت عايزة تطلع تريند».وكان المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنين، وكان أمر بحبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين.وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات...
تنظر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم السبت، استئناف السايس المتهم بالبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم على حكم حبسه عامين و3 أشهر.موعد الحكم في استئناف كروان مشاكل على حبسه 4 أشهر لهذا السببسماع الشهود في محاكمة 117 متهما بـ خلية اللجان الإعلامية.. الخميسعقب صدور الحكم على المتهم من محكمة الجنح، ردد قائلا: «أنا حياتي اتدمرت ومش هاعمل كده تانى.. معايا 3 عيال ومش هاعيد معاهم.. الست اللى صورتني كانت عايزة تطلع تريند».وكان المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنين، وكان أمر بحبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين.وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب...
◄ الشرقي: المحكمة تسهم في رفع كفاءة الفصل في النزاعات التجارية ◄ تحديات إدارية مرتبطة بتراكم القضايا المحالة من المحاكم الأخرى في مرحلة التأسيس ◄ المحكمة منصة موثوقة ومحايدة وسريعة لحل النزاعات في قطاعات التجارة والاستثمار ◄ ريادة الأعمال المحلية ستستفيد من تقليل مخاطر التقاضي الطويل ◄ الجهوري: المحكمة رافد مهم في تطوير المنظومة الاقتصادية والقانونية ◄ مركزية المحكمة في مسقط قد تُشكِّل عبئًا على النظام القضائي ◄ الشامسية: تأثير فاعل للمحكمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال المرحلة المقبلة الرؤية- ريم الحامدية أجمع مختصون وخبراء قانون على أن محكمة الاستثمار والتجارة التي صدر بإنشائها مرسوم سلطاني سامٍ، تمثل نقلة نوعية في جهود تعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار في عُمان، مؤكدين أن المحكمة الجديدة توفِّر إطارًا قانونيًا...
حددت محكمة جنح مستأنف جلسة 12 أبريل المقبل، لنظر استئناف السايس المتهم بالبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم على حكم حبسه عامين و3 أشهر. وعقب صدور الحكم على المتهم من محكمة الجنح، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى، ردد قائلا: "أنا حياتي اتدمرت ومش هاعمل كده تانى.. معايا 3 عيال ومش هاعيد معاهم.. الست اللى صورتني كانت عايزة تطلع تريند". وكان المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنين، وكان أمر بحبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين. وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع...
أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أمرا الخميس، يقضي مبالغ هائلة من أموال المقاصة الفلسطينية التي تتحكم دولة الاحتلال في جمعها. وقررت المحكمة تجميد مبلغ 652 مليون شيكل (الدولار: 3.6 شيك) من مخصصات السلطة الفلسطينية كتعويض لصالح 187 مستوطن إسرائيلي، بزعم أنهم من ضحايا العمليات التي تنفذها المقاومة. وفق ما أوردته القناة 14 العبرية. وبموجب ما يسمى قانون التعويض لضحايا العمليات، يسمح القانون الإسرائيلي بالمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين شيكل عن كل شخص قتيل، و5 ملايين شيكل عن كل شخص مصاب بدرجة كبيرة من الإعاقة. من جهتها أكدت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية أن قوات الاحتلال تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى شهر شباط/ فبراير الماضي، رافضة تحويلها....
أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أمرا الخميس، يقضي مبالغ هائلة من أموال المقاصة الفلسطينية التي تتحكم دولة الاحتلال في جمعها. وقررت المحكمة تجميد مبلغ 652 مليون شيكل (الدولار: 3.6 شيك) من مخصصات السلطة الفلسطينية كتعويض لصالح 187 مستوطن إسرائيلي، بزعم أنهم من ضحايا العمليات التي تنفذها المقاومة. وفق ما أوردته القناة 14 العبرية. وبموجب ما يسمى قانون التعويض لضحايا العمليات، يسمح القانون الإسرائيلي بالمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين شيكل عن كل شخص قتيل، و5 ملايين شيكل عن كل شخص مصاب بدرجة كبيرة من الإعاقة. من جهتها أكدت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية أن قوات الاحتلال تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى شهر شباط/ فبراير الماضي، رافضة تحويلها....
زنقة 20 | الرباط انطلقت الاثنين في مدينة بريدا الهولندية محاكمة النائب البرلماني المغربي السابق سعيد شعو، بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال و الإنتماء إلى منظمة إجرامية. وتأتي هذه القضية في أعقاب عملية كبيرة نفذتها الشرطة الهولندية في عام 2015، و قادت إلى تفكيك شبكة تنشط غرب منطقة “برابانت”، متورطة في زراعة و ترويج القنب الهندي بشكل غير قانوني. ويواجه المتهمون، ومن بينهم عدد من أفراد عائلة سعيد شعو، تهم تحصيل ملايين اليوروهات من مزرعة للقنب الهندي في “سبروندل” وتصدير المخدرات إلى فرنسا. ولم يحضر اثنا عشر من المشتبه بهم أمام المحكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى أبريل المقبل وفق وسائل إعلام هولندية. خلال جلسة المحاكمة، تم استجواب سعيد شعو بشأن تهم غسيل الأموال، حيث تسعى النيابة العامة...
زنقة 20 ا الرباط يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”. وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق...
قضت اليوم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ “عصابة بهلول” ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستــة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين. كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أمــوال محــــرمة واقتــسام حصيــلتها فيما بينهم من خلال...
زنقة 20 ا الرباط انطلقت اليوم الجمعة بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،جلسة جديدة لمحاكمة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا). وقررت هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة تأجيل البت في الملف من أجل استبدال الخبير محمد بوسالم بمراكش بالخبير رضوان لفندي مع تبليغه نسخة من القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/11/2023 و حثه على انجاز مهمته وفق العناصر و النقاط الواردة بالقرار التمهيدي. وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الجمعة ثالث نونبر 2023، حكما تمهيديا في ملف عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا)، يقضي بإجراء خبرة حسابية. وكان الوكيل...
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير الجاري قضاة محكمة الاستثمار العربية وذلك بمناسبة صدور قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعيينهم أعضاء في هيئة المحكمة. وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط استقبل السادة القضاة حتى يتسنى لهم أداء اليمين النظامية قبل بدء أعمالهم في المحكمة وعقد الجمعية العمومية. وأضاف المتحدث أن الغرض من انشاء هذه المحكمة هو تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز النفاذ عام 1981، إلى تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار العربي-العربي، وتسهيل حرية انتقال الأموال داخل الأقطار العربية مع تحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية. وتشكلت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير الجاري، قضاة محكمة الاستثمار العربية، وذلك بمناسبة صدور قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعيينهم أعضاء في هيئة المحكمة.وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط استقبل السادة القضاة حتى يتسنى لهم أداء اليمين النظامية قبل بدء أعمالهم في المحكمة وعقد الجمعية العمومية. وأضاف المتحدث، أن الغرض من انشاء هذه المحكمة هو تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز النفاذ عام 1981، إلى تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار العربي-العربي، وتسهيل حرية انتقال الأموال داخل الأقطار العربية مع تحصينها بضمانات من...
رامي بن سالم البوسعيدي يُشكِّل إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان خطوة محورية في تطوير البيئة القانونية والاقتصادية، ويعكس هذا التوجه رؤية استراتيجية لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا ذات الطابع التجاري. ويأتي هذا القرار استجابة لمتطلبات السوق الحديثة التي تتسم بتعقيد العلاقات التجارية وتشعبها؛ حيث ستتولى المحكمة النظر في جميع المنازعات التي يكون أحد أطرافها تاجرًا أو تتعلق بالأعمال التجارية أو عقود الاستثمار؛ مما يوفر آلية متخصصة وسريعة لمعالجة النزاعات التجارية بشكل يضمن الاستقرار القانوني والشفافية في التعاملات، ويعد تخصيص جهة قضائية لهذه النوعية من القضايا عاملًا حاسمًا في تقليل الضغط على المحاكم العامة من خلال وجود كادر قضائي متخصص يمتلك الخبرة والكفاءة في التعامل مع القضايا التجارية والاستثمارية على مختلف...
خلفان الطوقي التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار. ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما: - السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد. - التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر،...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة .وكشفت تحريات قيام المتهم ه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار هيثم...
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بايداع 12 شخصا رهن الحبس المؤقت, متهمين بجناية الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. حسب ما أعلنت عنه نيابة الجمهورية لدى الهئية القضائية ذاتها اليوم الاثنين في بيان لها. وجاء في البيان، “أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض عائداتها الإجرامية، عالج القطب الجزائي المتخصص،قضيتين (02) تتعلقان بحجز على مستوى مدينتي برج منايل وبئر خادم، كمية إجمالية من المخدرات من نوع القنب الهندي تقدر بـ 224,16 كلغ، وكمية من الكوكايين وأخرى من المؤثرات العقلية تقدر بـ 422.780 كبسولة، بالإضافةإلى حجز...
شمسان بوست / عدن: واصلت محكمة الأموال العامة في عدن النظر في القضايا المعروضة أمامها وسرعة البت فيها، حيث أصدرت اليوم عدة أحكام قضائية في جلسات مختلفة ترأسها القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة العامة القاضي يوسف القعيطي، وأميني سر الجلسة هناء دبان ونظيرة عبدالحكيم.⬛️ القضية الجنائية رقم 67 لسنة 1446هـ1. منطوق الحكم:قبول الدفع المقدم من المتهم شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وصحته وفقاً للحيثيات.إدانة (ع.م.ع.ف) بواقعة تخريب منشأة كهربائية، ومعاقبته بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال يمني.إلزام المدان بدفع تكاليف إصلاح المولد المتضرر بمبلغ 9400 دولار أمريكي للمؤسسة العامة للكهرباء.إلزام المدان بدفع مخاسير التقاضي بقيمة 500,000 ريال يمني.إعادة المضبوطات غير المتعلقة بالقضية إلى أصحابها.⬛️ القضية الجنائية رقم 59 لسنة 1446هـ1. منطوق الحكم:قبول الدفع المقدم من...
شمسان بوست / مكتب الإعلام عدن أصدرت محكمة الأموال العامة في عدن حكمًا قضائيًا يقضي بإغلاق فندق “أجواء عدن” في بلوك 10، بعد ثبوت تورطه في اختلاس التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة الكهربائية بطريقة غير قانونية ودون عداد. الحكم الصادر عن محكمة الأموال العامة جاء نتيجة تحقيقات دقيقة حول التوصيل غير الشرعي للكهرباء إلى الفندق، مما أسفر عن اختلاس الطاقة الكهربائية وتهديد استدامة الشبكة, وقد تم تنفيذ القرار بإغلاق الفندق ومنعه من مزاولة نشاطه. الجهات المختصة في المنطقة الثالثة أكدت على استمرار العمل لمكافحة المخالفات القانونية التي تضر بمصالح المواطنين وتسيء إلى الموارد العامة.
غليزان… توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من و إلى الخارج وتحجز مبالغ مالية لعملات الأجنبية الوطنية تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص. عن قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. كما تم حجز مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية و العملة الوطنية. وقائع القضية تعود إلى الإستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة. و التي تفيد بوجود أحد الأشخاص يقوم بصرف مختلف العملات الأجنبية على مستوى محله التجاري. وبعد إعداد خطة عمل محكمة و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان تم توقيفه. كما تم خلال عملية تفتيش مسكنه العصور على مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية مثمثلة في : 13300 أورو ، 110 دولار...
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "نبوية أنوش" بمنعها من التصرف فى أموالها بتهمة غسيل الأموال. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن مصطفى السيد، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد وحسام الدين فتحي، وأمانة سر وائل فرج ووليد رشاد. وكشفت التحقيقات أن "نبوية" وشهرتها "أنوش" متهمة بغسيل الأموال المتحصلة عليها بطريقة غير شرعية من الإعلانات فى مقاطع الفيديو خادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية. وكانت قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بتغريم صاحبة قناة " يوميات أنوش" 300 ألف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاركة
أصدر رئيس مجلس السيادة الانقلابي في السودان الجنرال عبد الفتاح البرهان قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة للتحقيق من مصادر الأموال عند استبدال فئات العملات الجديدة التي أصدرها بنك السودان. الخرطوم ــــ التغيير و أعلن المجلس السياد الانقلابي في بيان تلقته إن البرهان قرر إنشاء نيابة خاصة ومحكمة خاصة، للنظر في قضايا استبدال العملة خاصة فيما يتعلق بأعمال التحقيق في مصادر الأموال على أن تراعي السرعة في إصدار الأحكام على من تثبت إدانته”. و كان قد أعلن بنك السودان المركزي في الـ 9 نوفمبر الجاري، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف جنيه والخمسائة جنيه ، وطالب بإيداع من الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص في البنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا. و أوضح إعلام المجلس السيادي...
قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس اليوم الثلاثاء إحالة قضية "جمعية أطفال القمر" إلى المحكمة الابتدائية بمحافظة مدنين، جنوب البلاد، لـ"عدم وجود شبهة إرهابية" في الملف.ويحاكم في هذه القضية رئيس الجمعية عبد الله السعيد، وثلاثة موظفين بها، بتهم غسيل الأموال والحصول على تمويلات مشبوهة ومساعدة المهاجرين على الإقامة بطرق غير مشروعة في تونس.وأحالت السلطات التونسية، منذ أسبوعين، خمسة من النشطاء يعملون في جمعية "أطفال القمر" في محافظة مدنين جنوب البلاد على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشبهات تتعلق بغسيل الأموال.واعتقلت السلطات، الثلاثاء 12 نوفمبر، مؤسس الجمعية والناشط في قضايا الهجرة، عبد الله السعيد، وهو تونسي من أصول تشادية، كما اعتقلت الكاتبة العامة للجمعية وأمينة مالها، إضافة إلى موظفين عاملين في بنك فتحت فيه جمعية أطفال القمر بمدنين حسابات تابعة لها.وأدانت...
أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، ملف فساد مالي إلى محكمة الأموال العامة، ضمن جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الأموال العامة الثانية والمختصة بقضايا الفساد قدمت ملف القضية الجنائية رقم 8 لعام 2020م جريمة جسيمة الى محكمة الأموال العامة م / عدن، وفق بيان النيابة العامة في اليمن. وأوضح المصدر ان هذه القضية متهم فيها ( ح.ا.م.ح) و (ل.ج.ع.ج) و (ع.ه.ه.ا) بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. وتوالي نيابة الأموال العامة احالة ملفات قضايا الفساد الى المحكمة للفصل فيها، تنفيذا لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي النائب العام بشأن سرعة تحريك قضايا الاستيلاء على المال العام.
كشف تقرير رقابي على الأموال الأوروبية أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد مشهد التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى هدر كبير في الأموال.وبحسب ما نقلته منصة “دير ستاندرد”، انتقدت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية في تقريرها استمرار إهدار أموال الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى وجود قصور في آليات الرقابة. وأوضحت المحكمة أن المفوضية الأوروبية لا تمارس رقابة كافية على الشؤون المالية للاتحاد، مما يعني ضعف السيطرة على أموال دافعي الضرائب من المواطنين الأوروبيين.وحذرت المحكمة من أن غياب التدقيق الفعّال قد يؤدي إلى تفاقم الهدر المالي، مؤكدة ضرورة تعزيز نظم الرقابة لضمان إدارة أكثر كفاءة وشفافية للموارد المالية للاتحاد.ونقلت المنصة عن عضو محكمة مراجعي الحسابات بالاتحاد هيلجا بيرجر تاكيدها ارتفاع معدل الأخطاء في تمويل الاتحاد الأوربي،وقالت...
نيابة الأموال العامة الثانية تحيل قضية فساد جسيمة إلى محكمة عدن
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع، واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ 28 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وفي سياق منفصل قضت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، منذ قليل، ببراءة سائق أوبر المتهم بمحاولة التحرش بالفنانة هلا السعيد، أثناء...
شهدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية في قضية "مصافي عدن"، المرفوعة من النيابة العامة. وذكرت الصحيفة القضائية أن محكمة الأموال العامة عقدت اليوم أولى جلساتها بشأن قضية "مصافي عدن"، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان. وأوضحت أن المتهمين في القضية تخلفوا عن الحضور حيث أفاد عضو النيابة العامة من أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ. وأشارت إلى حضور أحد المحامين الذي أبدى عذرا للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة. وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل...
أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، الثلاثاء، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة. وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن. وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف "تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال"، المعروفة بقضية "الذهب والـ1100 مليار"، إلى 20 نوفمبر المقبل.وتقرر التأجيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، بناء على طلب الدفاع لانتداب محامين جدد في الملف الذي يتابع فيه أكثر من 70 متهما يُلاحقون بتهم "تهريب الذهب والتزوير واستعمال المزوّر، وممارسات تجارية تدليسية، ومخالفة قانون الصرف".وتأتي هذه المحاكمة عقب تحقيقات بدأت في مايو 2023 إثر بلاغ عن "نشاطات غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني" عبر "الاتجار في المعادن الثمينة والتحايل الضريبي". وكشف التحقيق عن "تحويلات مالية مشبوهة" بـ"تورط موظفين عموميين" من أجل "تمويه مصدر الأموال عبر فواتير بيع وهمية".وتمكنت السلطات الأمنية الجزائرية في مايو الماضي من تفكيك شبكة تضم...
زنقة20ا الرباط توصل الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس بشكاية مرفوعة ضد رئيس جماعة الحسيمة، تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تأتي هذه الشكوى في سياق مجموعة من التحقيقات التي تسلط الضوء على خروقات في تسيير الجماعة خلال الولاية الانتدابية الحالية. وفي هذا السياق، كشفت يومية “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن رئيس جماعة الحسيمة يواجه سلسلة من التهم المتعلقة بسوء إدارة المال العام وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، مما أدى إلى إخلال بواجباته كمسؤول عن تسيير وتدبير الجماعة. ولم تكشف ذات المصادر، وفق يومية الصباح عن الجهة التي قدمت شكاية ضد رئيس جماعة الحسيمة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، حيث من المتوقع أن يتم استدعاء رئيس الجماعة للمثول أمام المحكمة في إطار التحقيقات الجارية، لمواجهته بمضمون الشكاية الموجهة...
أحالت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء عددًا من قياداتها للتحقيق على ذمه فساد مالي . وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بأن مايسمى بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التابعة للجماعة الإرهابية في صنعاء اقرت اليوم في اجتماعا لها "بإحالة 9 متهمين من قيادات الجماعة إلى نيابة الأموال الخاضعة لسيطرتها لاستكمال ما وصفته بإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم في قضية فساد أمام محكمة الأموال ". وقالت الوكالة الحوثية على ان "واقعة الفساد تمثلت في التلاعب والغش وتجاوزات مالية بحجم ضرر في تلك القضية بأكثر من 115 مليون ريال ". ولم تكشف الوكالة عن أسماء القيادات الحوثية التي شملها قرار الإحالة إلى محكمة الفساد الحوثية.
يمانيون/ صنعاء تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري، اليوم، سير العمل في محاكم غرب الأمانة والأموال العامة وشعبة الأموال، والضرائب والجمارك . والتقى القاضي المحاقري خلال زيارته لمحكمة غرب الأمانة- رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبة، ورئيس وقضاة محكمة غرب، وطاف بقاعات الجلسات والأرشيف وقلم الإثبات ومركز المعلومات. واستمع من القضاة والموظفين إلى شرح حول القضايا الشخصية والمدنية والجزائية، وكثافة الوارد منها، ونسبة إنجازها، وآلية العمل، وتحصيل الأحكام، وإدخال البيانات في النظام القضائي الإلكتروني. كما ناقش رئيس هيئة التفتيش القضائي، مع رئيس الاستئناف وقضاة محكمة غرب، آلية عقد الجلسات المسائية للنظر في القضايا، وأهمية هذه الخطوة في إنجاز القضايا. وشدد القاضي المحاقري على التنسيق مع النيابة، والانضباط في حضور جلسات المحاكمات الجنائية، التي على...
والتقى القاضي المحاقري خلال زيارته لمحكمة غرب الأمانة- رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبة، ورئيس وقضاة محكمة غرب، وطاف بقاعات الجلسات والإرشيف وقلم الإثبات ومركز المعلومات. واستمع من القضاة والموظفين إلى شرح حول القضايا الشخصية والمدنية والجزائية، وكثافة الوارد منها، ونسبة إنجازها، وآلية العمل، وتحصيل الأحكام، وإدخال البيانات في النظام القضائي الإلكتروني. كما ناقش رئيس هيئة التفتيش القضائي، مع رئيس الاستئناف وقضاة محكمة غرب، آلية عقد الجلسات المسائية للنظر في القضايا، وأهمية هذه الخطوة في إنجاز القضايا. وشدد القاضي المحاقري على التنسيق مع النيابة، والانضباط في حضور جلسات المحاكمات الجنائية، التي على ذمتها مساجين؛ كونها من القضايا المستعجلة. واستقبل رئيس التفتيش عددا من شكاوى المواطنين وطلباتهم، ووجّه حيالها بما يلزم لمعالجتها .. مهيبا بالقضاة الالتزام بأعلى معايير الأخلاق...
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز بجنايتي “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته” إلى غاية فاتح نونبر المقبل. وجاء قرار المحكمة لإمهال دفاع المتهم لإحضاره مع استدعاء الوكيل القضائي. و تأتي متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بناءا على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بـ”التورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته” لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح...
شمسان بوست / لحج: نفذ أبناء إحدى قبائل محافظة لحج وقفة احتجاجية أمام محكمة الأموال العامة بالمحافظة احتجاج على ما اسموه إصرار القاضي منح أرضهم الواقعة في بير عبدالله بالرباط الغربي، لأحد المتنفذين تحت مسمى عقد استثمار رغم ملكهم لهذه الأرض أبا عن جد، مثبتة بأوراق ومسودات رسمية مقيدة بالسجل العقاري ومعززة بأحكام قضائية صادرة من المحاكم المدنية بداية بالمحكمة الابتدائية وانتهاء بالمحكمة العليا وجميعها تؤكد ملكيتهم لهذه الأرض.وناشد أبناء قبيلة العبيدة رئيس الإستئناف والتفتيش القضائي ومحافظ محافظة لحج وكل الجهات المعنية إيقاف الظلم عنهم مما يقوم به رئيس محكمة الأموال الابتدائية من تجاهل أحكام قضائية مدنية والسجل العقاري تحت قيد ٣٥ وذلك بخصوص ارض ملك للعبيده وتعاونه مع متنفذين تحت مسمى شركة الغد المشرق التابعة لآمين الذراع، وأفادوا في...
ماجد محمد أصدرت محكمة فرنسية، امس الأربعاء، حكماً غيابياً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه، بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا. وستصدر محكمة الجنائية في باستيا حكما في 13 نوفمبر، حيث يُشتبه في أن لاعب ليفربول الإنجليزي ومرسيليا السابق البالغ من العمر 43 عاما، قام على وجه الخصوص بغسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي، بإساءة استخدام أصول الشركات وإغفال القيود المحاسبية. وطلب المدعي العام في باستيا، جان-فيليب نافار، بتبرئة “سيسيه” من جرائم الاحتيال الضريبي التي استهدفها الادعاء في البداية. ويتم التحقيق في شركة في فورياني، وهو مكان إقامة سيسيه السابق في كورسيكا حين كان يلعب مع نادي سبورتينغ باستيا، وظل الحساب التجارى للشركةمدينا بقيمة 550...
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن (جنوبي اليمن)، حكماً قضى بسجن مدير عام مديرية الشيخ عثمان، عاماً كاملاً مع وقف النفاذ.وأوضحت وثيقة منطوق الحكم، أن الحكم صدر ضد وسام معاوية سعيد سالم، مدير عام مديرية الشيخ عثمان- عدن، في القضية الجزائية رقم (34) لسنة 1445هـ، المرفوعة من نيابة الأموال العامة الابتدائية م/ عدن، برقم (43) لعام 2024/ غ.ج.وكان رفع المستثمر في مديرية الشيخ عثمان "جعفر محمد علي" قضية ضد "وسام معاوية" شكا فيها عرقلة نشاطه التجاري وعدم منحه تجديد مزاولة مهنة.ونظرت المحكمة برئاسة القاضي عبدالعليم مهيوب محمد أحمد، في القضية المرفوعة، وقضى منطوق الحكم بإدانة "وسام معاوية" في عرقلة النشاط التجاري للمجني عليه، حسب الحكم الذي يحمل إمضاء القاضي عبدالعليم بتاريخ 27 يوليو 2024.كما قضى بالحبس لمدة سنة مع...
شبكة انباء العراق .. حصل “مراصد” متابعة “شبكة انباء العراق “على وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني. القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسسل الأموال. وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة.وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة...
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الحكم الإبتدائي الصادر في حق النائب الأول رئيس مجلس مقاطعة جليز مراكش. ويشار إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش كانت قد أدانت في جلستها ليوم الجمعة 17 ماي الجاري، ذات المستشار الجماعي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 150 ألف درهم من أجل جنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”. و تمت متابعته من أجل “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من إختصاص ( اللجنة المختلطة ) في منح...
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، عن رفع جميع القيود عن تحركات المدعو نور زهير، مبيناً أنه يسيطر حالياً على موانئ الجنوب وهو يمثل احجية كبيرة لا يراد لها ان تنكشف. وقال الحسيني، إن "المدعو نور زهير رغم كثرة الملفات التي رفعت عليه وتحوله الى قضية رأي عام في العراق منذ اشهر لكنه بالحقيقة حر طليق حاليا وتم رفع كل القيود على تحركاته سواء داخل وخارج البلاد". واضاف أن "الغريب بان كل من يحاول اعادة قضيته للرأي العام والبحث عن حقائق ما جرى يتعرض الى ضغوط من اجل اسكاته وبشتى الوسائل"، لافتاً الى انه "يحظى بدعم وحصانة ما نسميه الدولة العميقة". وتساءل الحسيني عن "حجم الاموال التي اعادها نور زهير الى...
زنقة 20 | متابعة أصدرت محكمة أنتويرب ببلجيكا، حكما مشددا على لاعب الكيك بوكسينغ المغربي جمال بن الصديق، بالسجن أربعين شهرا وغرامة قدرها 40 ألف أورو. كما أدين شقيقه سعيد وصديقه المقرب أحكاما بالسجن وغرامات لمشاركتهما في جرائم غسل الأموال والاحتيال. و بدأت القضية كجزء من تحقيق هولندي استهدف رجل الأعمال كريم س، المشتبه في قيامه بتدبير شبكة غسيل أموال داخل متاجره الرياضية. وكان جمال بن الصديق قد لعب دورا رئيسيا في هذه العملية من خلال تسهيل تبييض حوالي 130 ألف يورو.. وأعلن جمال بن الصديق، الذي يصر على براءته، عن نيته استئناف الحكم، وقال على إنستغرام: “ العدالة ستنتصر”.
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك أرجأت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة السعيد أيت المحجوب النائب الأول، رئيس مجلس مقاطعة جليز مراكش، إلى جلسة 11 يوليوز المقبل لإعداد الدفاع. ويشار إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش كانت قد أدانت في جلستها ليوم الجمعة 17 ماي الجاري أيت المحجوب بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 150 ألف درهم. ويتابع المتهم في حالة اعتقال من أجل جنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، وجنح “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من إختصاص...
(CNN)-- بدأت في مدينة يكاترينبرج الروسية، الخميس، محاكمة مواطنة مزدوجة الجنسية أمريكية-روسية، تدعى كسينيا كاريلينا، متهمة بارتكاب "الخيانة" من خلال جمع الأموال للجيش الأوكراني.وكاريلينا البالغة من العمر 33 عاما، اعتقلت في يكاترينبرج في وقت سابق من هذا العام أثناء زيارتها لجديها وهي متهمة بالتبرع بمبلغ 51.80 دولارًا لجمعية خيرية أوكرانية مقرها نيويورك في الولايات المتحدة، وفقًا لصاحب عملها – وهو منتجع صحي في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.وبدأت محاكمة كاريلينا، صباح الخميس، وستعقد خلف أبواب مغلقة، وفي حالة إدانتها، فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.ويشار إلى أن كاريلينا راقصة باليه هاوية مقيمة في لوس أنجلوس، أصبحت مواطنة أمريكية في عام 2021، دخلت روسيا في يناير/ كانون الثاني، لكن الولايات المتحدة لم تعلم باعتقالها حتى 8 فبراير/ شباط.وقال كريس فان...
محكمة الأموال العامة تضرب بيد من حديد: منع سفر مسؤولين في عدن
أخبارنا المغربية - محمد اسليم تم أمس الجمعة إدانة النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم بتهم الارتشاء عن طريق قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه، واستغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تقدمها السلطة العمومية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من اختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 248 – 243 – 245 – 250 و380 من القانون الجنائي. وتفجرت قضية السعيد آيت المحجوب الشهير بـ"بورزان" في شتنبر 2020، بعد توصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوشاية تفيد أن المعني...
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة، بعدم مؤاخذة أحمد تويزي، رئيس بلدية آيت أورير والنائب البرلماني البامي عن إقليم الحوز، والحكم بالبراءة من أجل المنسوب إليه وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. وجاء هذا الحكم بعد انتهاء المرافعات وحجز هيئة القضاء الجالس بهذه الغرفة الملف الذي يتابع فيه أحمد تويزي وموظف ومقاول بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” للمداولة. وسبق للغرفة ذاتها أن أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي، الذي أمهل مدة أخرى لإعداد خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال
أخبارنا المغربية-الرباط علمت جريدة "أخبارنا" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بتطوان، قررت صباح اليوم الخميس، إحالة ملف نائب رئيس جماعة تطوان (أ،ي)، المتهم في قضية الرشوة مقابل التوظيف، على محكمة الاستئناف بالرباط. وأضاف المصادر عينها، أن المستشار في ديوان وزير العدل السابق محمد بن عبدالقادر، سيعرض على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك بعد قضائه مدة 48 ساعة تحت أنظار الحراسة النظرية. وكشفت ذات المصادر، أن عناصر الشرطة القضائية داهمت مساء أمس الأربعاء، منزلا كان يقيم به (أ.ي)، تنفيذا لأمر تفتيش قانوني صادر عن النيابة العامة المختصة بتطوان. وكانت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، قد أوقفت نائب رئيس جماعة تطوان ومدير ديوان بوزارة العدل سابقا، صباح الثلاثاء الماضي، وذلك على خلفية صدور مذكرة بحث في حقه. وجاء قرار اعتقال...
زنقة 20. علي التومي أصدرت مؤخرا غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف الإبتدائية بمراكش حكمها بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق رئيس سابق لجماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم. وشمل الحكم الذي اصدرته إستئنافية مراكش مجموعة من التقنيين بجماعة الشاطىء الأبيض وموظفين بولاية جهة كلميم وادنون. ويتعلق الأمر حسب مصادر عليمة، بموظفين بمديرية التجهيز ومقاولين ومهندسون واخرون في تخصصات مختلفة، وذلك بعد متابعتهم على خلفية جنايات الاختلاس والمشاركة في تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية. ومن المرتفب ان تبدا اطوار محاكمة رئيس آخر سبق له ان ترأس جماعة الشاطىء الأبيض بكلميم في الفترة الممتدة بين 2009 و2015، نظرا لتواجده في حالة فرار بإحدى الدول الأوروبية، منذ بداية التحقيق في القضية سنة 2022.
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، حضوريا للثانية وغيابيا للاولي والثالثة والرابعة اولا، بمعاقبة " ف.ك.ر" بالسجن المؤبد ورد مبلغ 923155.4جنبها، وغرامة مساوية لمبلغ الرد والعزل من وظيفتها والزامها بالمصاريف الجنائية عما أسند إليها من اتهام، ثانيا بمعاقبة كل من " ن.م.ع" و" ه.ا.ن" بالسجن 10 سنوات،عما أسند إليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة، ثالثا براءة " ن.ك.ك" من التهم المنسوبة إليها، وذلك في اتهامهم بإختلاس مال عام. المؤبد لمسئولة قسم التمريض بشركة للاستيلاء علي أموال العلاج في الإسكندرية تعود احداث القضية المقيدة برقم 11905 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمة الأولي، واشتراك المتهمين في اختلاس أموال أحدي الشركات المساهمة علي غير الحقيقة.تبين من التحقيقات، أن...
زنقة 20 ا الرباط قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا إيداع 7 أطر بنكية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، ومتابعتهم بتهم تتعلق اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يدهم وبمقتضى وظيفتهم والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والاحتيال والتزوير في محررات بنكية وكانت النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط امرت البحث في شكاية مؤسسة بنكية يخضع رأسمالها للدولة، معززة بتقرير لجنة تدقيق داخلية وقفت على تحويلات مالية من قبل مستخدمة لفائدة والدتها، كما ورطت النازلة أطرا أخرى بالوكالة الواقعة بحي يعقوب المنصور بالرباط، وأيضا مستفيدين من هذه الحوالات. وتلاعب المستخدمون بحسابات بنكية للزبناء، أظهر وجود تحويلات مالية بالتدليس لفائدة أقربائهم، انتهت بوضع خمسة رهن الحراسة النظرية للبحث معهم.
أزاحت هيئة النزاهة العراقية الستار عن مصير 31 شخصا متهمين فيما يسمى بقضية سرقة القرن.اقرأ ايضاًكتاب عراقي وسيف بـ 2.3 مليون دولار و"النزاهة" تحققوكشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الجمعة، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، موضحاً أن" قضية نور زهير، المتهم الرئيسي في القضية، حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى".وأضاف حنون، أن هناك أكثر من 30 متهما سيحاكمون، مشيراً إلى أن البعض منهم موقوف، فيما البعض الآخر هاربون.من جهتها، تعمل محكمة التحقيق على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب إلى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون.وأكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، في وقت سابق أن هناك بعض التفاصيل التي توصل لها ويقوم بجمع الأدلة باتجاه بقية الأطراف المتورطة بالقضية. ولفت جعفر، إلى أن قضية صفقة القرن...
15 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، فيما أكد أن المتهم الرئيسي نور زهير و30 آخرين سيحاكمون قريباً. وقال حنون في تصريح: إن” قضية نور زهير حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى وحاليا هناك اكثر من 30 متهما البعض منهم موقوفون، والبعض الآخر هاربون، والبعض منهم مكبل”. وأضاف أن “محكمة التحقيق تعمل على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب الى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون وقريباً سنفرح بحكم عادل بمن سرق اموال الشعب”. وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر قد أكد أن “هناك بعض التفاصيل التي توصل لها ويقوم بجمع الأدلة باتجاه بقية الأطراف المتورطة بالقضية”، لافتاً إلى أن “قضية صفقة القرن...
شمسان بوست / خاص: أقدمت نيابة الأموال الابتدائية، بمحافظة إب، على محاكمة شقيقين بتهمة سرقة طماطم. وقال مصدر محلي إن نيابة الأموال الابتدائية في محافظة إب قدمت للمحاكمة أخوين من أبناء مديرية القفر (حافيا القدمين)، بتهمة سرقة اثنين كيلو طماطم.وأوضح الناشط “إبراهيم عسقين” أن أولى جلسات المحاكمة عقدت في محكمة الأموال العامة في آخر أيام شهر شعبان وتمت مواجهتما بالتهمة المنسوبة إليهما وهي : (دخولهما إلى المشتل الزراعي بمدينة إب وسرقة كمية 2 كيلو من الطماطم). وأشار إلى أنه تم حبسهما منذ ارتكابهما للـ(جريمة) منذ ما يقارب 3 أشهر، وعند مثولهما أمام محكمة الأموال العامة أقرا بالجرم المنسوب إليهما، بحجة أنهما كانا جائعين. وأضاف أن المحكمة قررت الافراج عنهما بالضمان ولكنهما وكما افادا...
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل ضابط أثناء القبض عليهم بعد محاولاتهم سرقة سيارة مملوكة لشركة طبية بها مبلغ من المال، في منطقة الصف، لجلسة اليوم السادس من شهر مايو المقبل.كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “إبراهيم.ش”، و"رمضان.م"، و"حسين.ع"، و"جمال.ع"، و"رضا. ع"، و"شعبان.م" وآخر توفي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13977 لسنة 2015 جنايات الصف.تبين أنه في يوم 2015/4/1، قتل المتهمين المجني عليه العقيد "عاطف. ف" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيًا من تسوقه الظروف أمامهم من رجال الشرطة أو من الإناس معلقين إصرارهم والقبض عليهم، أو من يعترض تنفيذ جريمتهم من " سرقة سيارات المارة بطريق الإكراه".وأعدوا...
عدن .. محكمة الأموال تصدر أحكاما قضائية في واقعة الاعتداء على أراضي وعقارات الدولة
عدن .. محكمة الأموال العامة تحكم بالسجن والغرامات على متهمين بالفساد والتعدي على المال العام
أجلت محكمة جرائم الاموال بفاس، الثلاثاء، النظر في ملف ما يعرف بخروقات البرنامج الاستعجالي لأكاديمية فاس بولمان «سابقا» إلى غاية الـ26 من مارس المقبل، وذلك من أجل استكمال المرافعات لإدخال القضية التي عمرت طويلا للمداولة. وقد کشف ممثل النيابة العامة في مرافعته خلال الجلسة التي انعقدت بحضور المتهمين، أنه تم تبديد 12 مليون درهم في شراء لوازم مدرسية خارج المساطر القانونية في صفقات لم تحترم فيها هي الأخرى الإجراءات القانونية المعمول بها، مطالبا بالإدانة للمتورطين. ويتابع في هذه القضية حوالي 20 عنصرا جميعهم في حالة سراح مقابل كفالات مالية بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك.
تواصل محكمة جنايات الاقتصادية طنطا المنعقدة بمحاكم طنطا، غدا السبت، القضية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٤ والمعروفة إعلاميا بـ "مستريحان المنوفية".نظر محكمة المتهمين في قضية ""مستريحان المنوفية"..غدًا كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد إحالت القضية رقم ١٠٠٧٦ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم شبين الكوم إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، حيث صدر أمر الإحالة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية.وترجع الوقائع إلى أن المتهمين"محمد مجدى عبد العزيز دراز ومصطفى محمد محمد إسماعيل" يمتلكان شركة "إم دى العالمية" التى بموجبها قاما بفتح فرع بالمنوفية وبموجب الشركة وفرعها قاما بالتحصل على أموال من عدد من الناس، لتشغيلها فى مشاريع، وقاما بعد ذلك بعدم رد المبالغ المالية، مما استدعى قيام المواطنين بالتقدم بشكاوى وتحرير محاضر فى مكتب مباحث وسط...
زنقة20ا علي التومي قررت رئاسة النيابة العامة بالرباط إحالة شكاية حول رئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء قصد فتح تحقيق في هذه القضية. وتطالب الشكاية بالتحقيق مع رئيس جماعة الزمامرة في شبهات تتعلق بالنصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. وجاءت هذه المتابعة على إثر شكاية من الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط؛ في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للزمامرة؛ والتي تم تسجيلها يوم 26 يناير2024 الماضي، بناء على تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة سنة 2018. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد فجر فضائح من العيار الثقيل،حيث سجل المجلس إختلالات بالجملة في التسيير والتدبير بالإضافة لعدم عدم الشفافية في استتغلال ميزانية...
زنقة 20 | الرباط يمثل اليوم الخميس 8 فبراير ، عددا من المنتخبين و الموظفين و المقاولين بإقليم بنسليمان أمام غرفة الجنايات الابتدائية، الجرائم المالية باستئنافية الدار البيضاء. و يتعلق الأمر بملف إختلاس أموال مهرجان للفروسية بجماعة الفضالات بإقليم بنسليمان يراوح مكانه منذ 10 سنوات. و المتابعون هم الرئيس السابق لجماعة الفضالات، رئيس المجلس الإقليمي بنسليمان حاليا، ورئيس بلدية بنسليمان وزوجته، و16 شخصا، بينهم موظفون ومقاولون ومستشارون جماعيون سابقون. ويتابع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة. الملف عرف عدة تعثرات منذ إحالته سنة 2015 على قاضي التحقيق الذي أنهى مسطرة التحقيق فيه بعد مرور ثماني سنوات،...
جوهانسبرغ-سانادعت جنوب أفريقيا جميع الدول إلى وقف تقديم الأموال والمساعدات العسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قضت محكمة العدل الدولية بوضوح بأن العدوان على قطاع غزة (قد يمثل إبادة جماعية).وأمرت محكمة العدل الدولية الكيان الإسرائيلي الأسبوع الماضي بمنع قواته من ارتكاب أعمال إبادة جماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور قولها للصحفيين أمس: “إن قرار المحكمة الدولية يوضح أن من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وهذا يفرض بالضرورة التزاماً على جميع الدول بوقف تمويل وتسهيل (الأعمال العسكرية الإسرائيلية)”.وأشاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا بحكم محكمة العدل الدولية باعتباره خطوة نحو العدالة.
شمسان بوست / عدن: قضت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم بادانة البنك بنك الأمل للتمويل الأصغر بالتهم المنسوبة بواقعة الإمتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ترأس الجلسة رئيس محكمة الأموال الابتدائية بعدن القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, وحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وأمين السر نظيرة عبد الحكيم عبد القوي.وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:أولا : قبول الدفع المقدم من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر عبر محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك على وفق ما عللناه تفصيلاً بالحيثيات. ثانياً :إدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة. ...
زنقة 20 ا الرباط أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي أن عدد ملفات الفساد المعروضة على أنظار محاكم جرائم الأموال عرف ارتفاعا ملحوظا، خلال سنة 2023، وبالموازاة مع ذلك شهدت جرائم تبييض الأموال بدورها ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين، وتزامن ذلك مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال. وأبرز الداكي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، أن “هذا النوع من القضايا ارتفاعا ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين، حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و 2023 ما مجموعه 1735 إحالة”. وأكد رئيس النيابة العامة، أنه “في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية فقد أبرمت رئاسة النيابة العامة عدة اتفاقيات...
الاتحاد الأوروبي: الدعم السريع ارتكبت جريمة حرب في كلوقي