بحوزتهم 1.2 مليون دولار.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس ومليون جنيه غرامة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي إثر قيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بأسلوب "المقاصة".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها (قرابة 1,2 مليون دولار - 48 ألف ريال سعودي) بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية.
وقدرت المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت ( 80 مليون جنيه تقريبا).
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيواجه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، هؤلاء المجرمين بعقوبات مشددة لكل من تعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنك المركزي النقد الأجنبي تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
حبس فرد من تشكيل عصابي تعمَّد تهريب الحشيش والاتجار فيه
أمرت سلطة التحقيق بحبس فرد من تشكيل عصابي تعمَّد أفرادُه جلب مخدر الحشيش إلى البلاد؛ لغرض الاتجار به.
وقال بيان للنائب العام، إن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، نظر مدونة معلومات تعلقت بتهريب كميات من مخدر الحشيش كان آخرها الشروع في تهريب كمية دُسَّت في بضاعة موردة من المملكة المغربية مروراً بمطار قرطاج في الجمهورية التونسية.
وتمكن المحقق من تعيين وجهة الكمية محل التتبع؛ وتعيين هُوية من خطط فعل تهريب المخدر؛ وحلقة من أسهم معه في الواقعة.
وأمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ووجه بضبط بقية المسهمين في الواقعة.
الوسومليبيا
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة