ضبط 4 أشخاص بالجيزة بتهمة غسـل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال مكافحة المخدرات الجيزة
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الذهب بأسوان وبحوزتهم سبائك بـ77 مليون جنيه
نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب فى أسوان.
جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص مقيمين بمحافظة أسوان) بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالمناطق الجبلية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية كبيرة - كمية من أحجار الكوارتز - قطعة معدنية يشتبه فى كونها ذهبية - بعض الأدوات المستخدمة فى سبك الذهب - كمية من خام الذهب)، وبمواجهتهم اعترفوا بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات بيعهم لخام الذهب الناتج عن التنقيب غير المشروع بالمناطق الجبلية.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (77 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي