القبض على شخصين غسلا 80 مليون جنيه فى العقارات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمين بمحافظتى "القاهرة، القليوبية").
المتهمان تورطا فى غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ (80 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ضبط شخصين غسل اموال
إقرأ أيضاً:
فبركة وأخبار كاذبة.. محمد فضل يتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء
أعلن محمد فضل، نجم منتخب مصر السابق اتخاذه كافة الإجراءات القانونية تجاه أحد المواقع.
وكتب محمد فضل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “سوف أقوم بالاجراءات القانونية تجاه موقع «ا ل»، لتعمده نشر وفبركة أخبار كاذبة الهدف منها الإساءة لشخصي واللعب على عواطف بعض الجماهير عن طريق تضليلهم”.
وأضاف: “هذه ليست المرة الأولي لذلك الأمر، طبعا أعلم من وراء ذلك والدليل حذف الأخبار من موقعهم ولكن ليصبحوا عبرة لكل من تسول له نفسه بمصلحة غير سوية الهدف منها البلبلة والتحقير”.
وأكمل: “كرة القدم مصدر المزاج العام والمبادئ للمجتمع ومن الغريب استخدام اسم النادي الأهلي حتي ولو غير قانوني في أخبار كاذبة لها أهداف”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة