اليوم السابع:
2025-07-30@14:14:23 GMT

القبض على شخصين غسلا 80 مليون جنيه فى العقارات

تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT

القبض على شخصين غسلا 80 مليون جنيه فى العقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمين بمحافظتى "القاهرة، القليوبية").

المتهمان تورطا فى غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ (80 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ضبط شخصين غسل اموال

إقرأ أيضاً:

اللجنة القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تناقش إلغاء القوانين الاستثنائية

دمشق-سانا

انطلاقاً من أحكام المادة /48/ من الإعلان الدستوري القاضية بتهيئة الأرضية القانونية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوقه الأساسية.

عقدت اللجنة المشكلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والمؤلفة من عدد من الخبراء القانونيين اجتماعها الأول بحضور المهندس علي كده معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

وخلص الاجتماع إلى وضع عدة معايير قانونية يتم من خلالها اقتراح تعديل أو إلغاء القوانين والمراسيم التشريعية ذات الطبيعة الاستثنائية المخالفة للأحكام الدستورية، وتمس الحقوق والحريات العامة، وتشكل انتهاكاً لها، وكان إصدارها لغايات وأهداف سياسية لا تصب في مصلحة المواطن.

وأشارت اللجنة إلى أنها سترفع نتائج أعمالها بشكل دوري إلى الأمانة العامة تمهيداً لإصدار القوانين اللازمة أصولاً.

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء 2025-07-28suhaسابق فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة بحماة انظر ايضاً الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: تعطل الجهات العامة يوم الخميس القادم

دمشق-سانا أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يوم الخميس القادم

آخر الأخبار 2025-07-28وزير الثقافة يبحث مع المفكر جورج صبرة دور الثقافة في بناء سوريا الجديدة 2025-07-28وزير التربية ومعاون وزير الداخلية يتفقدان مراكز امتحانات الشهادة الثانوية بدمشق 2025-07-28إخماد حريق حراجي على طريق مصياف في ريف حماة الغربي 2025-07-28غرام الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة في السوق السورية 2025-07-28ألباريس: المجاعة الحاصلة بغزة جراء الحصار الإسرائيلي “مخزية” 2025-07-28لأول مرة… هولندا تدرج إسرائيل ضمن الدول التي تشكل تهديداً 2025-07-28الأونروا: يجب وقف القصف في غزة والسماح بدخول المساعدات 2025-07-28قافلة مساعدات جديدة تتوجه إلى السويداء- فيديو 2025-07-28وزير الإعلام: نأمل ألا تُعرقل الجهة الخارجة عن القانون وصول قوافل المساعدات إلى السويداء 2025-07-28وزير الطاقة يصل الدمام لزيارة منشآت إستراتيجية في قطاع الطاقة

صور من سورية منوعات اختفاء غامض لعشرات الطواويس من فندق تاريخي في كاليفورنيا 2025-07-27 أمازون تغلق مختبرها للذكاء الاصطناعي بالصين 2025-07-25
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • القبض على عاطل ارتكب أفعالا خادشة بشرفة غرفته
  • مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية
  • القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين في حائل
  • 420 مليون جنيه.. القصة الكاملة بالصور لـ المذيعة سارة خليفة من ضبطها بمخدرات حتى إحالتها للجنايات
  • القبض على 24 شخصًا لترويجهم وتهريبهم مواد مخدرة
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  • اللجنة القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تناقش إلغاء القوانين الاستثنائية
  • «اشتروا بفلوس المخدرات أراضي وعقارات».. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 100 مليون جنيه
  • غسلوا 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه