كشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ).
المتهم غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال إدارة المعامل والتحاليل ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الواحدت السكنية والسيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ، (20 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال غسل أموال الداخليه الحوادث
إقرأ أيضاً:
فحص عقود بيع 6 فيلات بقيمة 50 مليون جنيه من نوال الدجوى إلى حفيدتيها
لا تزال قضية سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى رئيسية مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والفنون، تحمل العديد من الاسرار التى بدأت تتكشف يوما بعد يوم، مع ظهور تفاصيل مثيرة ومستندات جديدة، تشير إلى السبب الذى أدى إلى تعميق الجراح وتفاقم أزمة الميراث بين أحفاد "الدجوى".
وبحسب البلاغ فإن المسروقات تتضمن:- 50 مليون جنيه
- 3 ملايين دولار
- 350 ألف جنيه إسترليني
- 15 كيلو جرام من المشغولات الذهبية
سبب النزاع العائلىويتمثل طرفى النزاع فى قضية الدكتورة نوال الدجوى بين أبناء الدكتور الراحل شريف الدجوى الذى توفى فى ابريل 2015، وهم "أحمد وعمرو ومحمد"، وبين ابنتى الراحلة منى الدجوى التى توفيت فى مارس 2025، وهما "انجى وماهيتاب".
وواصلت جهات التحقيق فى 6 أكتوبر، تحقيقاتها الموسعة فى الاتهامات المتبادلة بين طرفى النزاع.
عقود بيع 6 قصور
ورغم عدم ثبوت واقعة السرقة حتى الآن على أحد من أطراف النزاع الا أن دفاع أبناء شريف الدجوى طعن بالتزوير على عقود بيع عدد 6 فيلات كانت مملوكة لجدتهم الدكتورة نوال الدجوى والتى تم بيعها لحفيداتها ابنتى الراحلة منى الدجوى بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون جنيه فى حين أن قيمتها تتعدى الـ2 مليار جنيه، والتى أكد انها جميعها تم تحريرها فى يوم واحد وهو 4 سبتمبر 2024، وتم وضع بصمة نوال الدجوى على العقود رغم أنها فى أغلب الاحيان تقوم بالتوقيع وليس بالبصمة.
وأكد أبناء شريف الدجوى إنهم فوجئوا بقيام جدتهما ببيع 6 قصور فاخرة لحفيدتيها عبر عقود موثقة، رغم أن هذه الممتلكات كانت تمثل الجزء الأكبر من ثروتها.
العقد الأولوتضمن العقد الأول المحرر فى 4 سبتمبر 2023، بيع فيلا مملوكة لدكتورة نوال الدجوى والكائنة بشارع محمود عزمى بالزمالك، إلى انجى ومهيتاب منصور ابنتى الراحلة منى الدجوى نظير ثمن اجمالى وقدره 12 مليون و217 ألف.
العقد الثانيوتضمن العقد الثانى المحرر فى 4 سبتمبر 2023، بيع فيلا مملوكة لدكتورة نوال الدجوى والكائنة بشارع أمين الرفاعى بالدقى، إلى انجى ومهيتاب منصور ابنتى الراحلة منى الدجوى نظير ثمن اجمالى وقدره 12 مليون و217 ألف.
العقد الثالثوتضمن العقد الثالث المحرر فى 4 سبتمبر 2023، بيع فيلا مملوكة لدكتورة نوال الدجوى والكائنة بشارع عامر بالدقى، إلى انجى ومهيتاب منصور ابنتى الراحلة منى الدجوى نظير ثمن اجمالى وقدره 8 مليون و104 ألف.
العقد الرابعوتضمن العقد الثالث المحرر فى 4 سبتمبر 2023، بيع فيلا مملوكة لدكتورة نوال الدجوى والكائنة بشارع عامر بالدقى، إلى انجى ومهيتاب منصور ابنتى الراحلة منى الدجوى نظير ثمن اجمالى وقدره 9 مليون و410 ألف.
العقد الخامسوتضمن العقد الثالث المحرر فى 4 سبتمبر 2023، بيع فيلا مملوكة لدكتورة نوال الدجوى والكائنة بشارع الشاعر عزيز أباظة بالزمالك، إلى انجى ومهيتاب منصور ابنتى الراحلة منى الدجوى نظير ثمن اجمالى وقدره 11 مليون و314 ألف.
العقد السادسوتضمن العقد الثالث المحرر فى 4 سبتمبر 2023، بيع فيلا مملوكة لدكتورة نوال الدجوى والكائنة بشارع الشاعر أمين الرفاعى بالدقى، إلى انجى ومهيتاب منصور ابنتى الراحلة منى الدجوى نظير ثمن اجمالى وقدره 19 مليون و107 ألف.
مشاركة
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين