القبض على تاجرى مخدرات غسلا 50 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الشركات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۶ ساعة

استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه وأخفوا أموالهم فى العقارات والسيارات

تستجوب الجهات المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات،...

صحیفة الیومقبل ۱۶ ساعة

بحوزتهم 180 كجم من القات.. القبض على 9 مهربي مخدرات في عسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من نبات القات. وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.أخبار متعلقة تنفيذ حكم القتل تعزيراً في القضية المعروفة بـ خاطفة الدمام ومعاونهاالقيادة تعزي حاكم عجمان في وفاة حمد بن راشد النعيمي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بحوزتهم 180 كجم من القات.. القبض على 9 مهربي مخدرات في عسير الإبلاغ...

عربی۲۱قبل ۱۷ ساعة

إلقاء القبض على قطة حاولت تهريب مخدرات داخل سجن في كوستاريكا (شاهد)

ألقت سلطات سجن بوكوسي في كوستاريكا القبض على قطة أثناء محاولتها تهريب كمية من المخدرات إلى داخل السجن، في حادثة أثارت اهتمامًا واسعًا وسلطت الضوء على الأساليب المبتكرة التي تلجأ إليها شبكات التهريب. وأفادت وزارة العدل في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن القطة كانت تحمل على ظهرها ما يقارب 236 غرامًا من الماريجوانا و68 غرامًا من الهيروين، إضافة إلى أوراق تُستخدم في تغليف المخدرات، وقد تم ربط هذه المواد بجسمها بطريقة محكمة. وبحسب مقطع فيديو نشرته الوزارة، رصد أحد الحراس القطة أثناء تسلقها سياجًا...

صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۱۹ ساعة

بالجرم المشهود.. “اعتقال” قطة “بتهمة” تهريب مخدرات إلى سجن في كوستاريكا

كوستريكا – ألقى مسؤولو سجن في كوستاريكا القبض على قطة أثناء محاولتها تهريب المخدرات إلى داخل السجن. وقالت وزارة العدل في كوستاريكا في منشور على “فيسبوك”، “إن الحراس في سجن بوكوسي ألقوا القبض على قطة تسلقت سياج السجن وهي تحمل حوالي 236 غراما من الماريخوانا وحوالي 68 غراما من الهيروين وأوراقا تستخدم في تغليف المخدرات مربوطة على ظهرها”. وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة العدل، تمكن حراس السجن من القبض على القطة أثناء تسلقها سياجا من الأسلاك الشائكة. وأفادت الوزارة في بيان بأن “ضابطا متمركزا في أحد الحصون رصد الحيوان في المنطقة الخضراء وأثار...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من مخدر الحشيش فى مدينة الأقصر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، فى إلقاء القبض على تاجر مخدرات بناحية نجع الخطباء دائرة بندر الأقصر، وبحوزته كميات من مخدر الحشيش، والذى سبق إتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين خطف ومخدرات وسلاح نارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق. البداية كانت بتلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بأنه عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكن رجال وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبط مسجل خطر ا.ا 34 سنة مقيم فى نجع الخطباء، وبحوزته كميات من جوهر الحشيش...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

القبض على 3 عناصر إجرامية لغسلهم 120 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 3 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بغسل نحو 120 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة، والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم.وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة...

الأسبوعقبل ۲ یوم

«استثمار وهمي».. القبض على عصابة غسلت 120 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على 3 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل نحو 120 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة، والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها...

الجزیرةقبل ۲ یوم

السلطات السورية تعلن ضبط مستودعات أسلحة وشحنات مخدرات بالقرداحة

أعلنت قوات الأمن العام، أمس الاثنين، عن ضبط مستودع للأسلحة والذخائر في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، وذلك بعد معلومات أدلت بها خلية مرتبطة بالنظام المخلوع تم القبض عليها في وقت سابق. وقال مصدر أمني للجزيرة إن القوات السورية تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استخدامه من قبل الجهات غير الشرعية. وأوضح المصدر أن إدارة الأمن العام نفّذت عملية دقيقة أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعدد من قذائف الهاون في القرداحة، معقل عائلة الأسد. تهريب المخدرات كما أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين متورطين في تهريب...

الأسبوعقبل ۳ یوم

القبض على المتهم بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على عنصر إجرامي، لاتهامه بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بالنقد الأجنبي في الدقهلية. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات....

بوابة الفجرقبل ۳ یوم

ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الشركات).وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على تاجرى مخدرات غسلا 50 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار