القبض على تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه فى التجارة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة بورسعيد)، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (استئجار وحدات سكنية – تأسيس شركات – شراء عدد من السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال النقد الاجنبى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم
قررت جهات حبس متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، بتضرره من (آخر "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبالغ مالية منه عقب إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات نقل نجله لإحدى الجامعات الخاصة نظراً لعلاقته بعدد من بالمسؤلين "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المُستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (شهادة مزورة ومنسوب صدورها لإحدى الجامعات – جهاز لاب توب "بفحصه تبين إحتوائه على ما قد يؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا