القبض على تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه فى التجارة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة بورسعيد)، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (استئجار وحدات سكنية – تأسيس شركات – شراء عدد من السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال النقد الاجنبى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية
ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على اللاعب رمضان صبحي، نجم منتخب مصر السابق ولاعب بيراميدز الحالي، فور وصوله إلى البلاد قادمًا من تركيا.
القبض على رمضان صبحي جاء تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحقه، وذلك في قضية تتعلق بـ”الغش في الامتحانات” في أحد المعاهد بالجيزة، وتم التحفظ عليه فور إنهاء إجراءات وصوله في المطار.
على الفور، تم إخطار مديرية أمن الجيزة لتتسلم اللاعب، من أجل تنفيذ الحكم الصادر ضده، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، وأكدت الجهات الأمنية أن الإجراءات تمت وفقًا للقانون وبدون أي تجاوزات.
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من نادي بيراميدز أو من محامي اللاعب للرد على الواقعة أو توضيح الموقف القانوني له.
ومن المتوقع أن تثير الواقعة جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية خلال الساعات المقبلة، لا سيما مع اقتراب الموسم الكروي الجديد.
وتعود القضية إلى اتهام رمضان صبحي بالمشاركة في وقائع غش أثناء تأديته الامتحانات في معهد تعليمي خاص، حيث تم تقديم بلاغات وفتح تحقيقات أسفرت عن صدور حكم بالحبس ضده، لم يُنفذ حتى لحظة وصوله إلى مطار القاهرة.
https://youtube.com/shorts/8rVgx1MLDV4
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة