إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد إضطلعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاًالداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

ضبط حداد بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

السيطرة على حريق التهم شقة سكنية في العبور الجديدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسيل أموال غسل 35 مليون جنيه غسل اموال بالقاهرة الإجراءات القانونیة

إقرأ أيضاً:

الداخلية توجه ضربات ضد تجار العملة الأجنبية وتضبط قضايا قيمتها 4 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًالسجن المشدد لعاطل لاتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية

مصرع سائق علي يد شقيقه بطلق نارى بشبرا الخيمة

مقالات مشابهة

  • القبض على متسللين ومهربي مخدرات ومخالفين للآداب العامة
  • ضبط عنصر إجرامي بحوزته 53 كيلوجرام من مخدر الميفدرون بالقليوبية
  • 8 معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
  • حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
  • جازان.. القبض على مخالف لتهريب 30 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
  • الداخلية توجه ضربات ضد تجار العملة الأجنبية وتضبط قضايا قيمتها 4 مليون جنيه
  • القبض على 18 شخصًا لتهريبهم وترويج مواد مخدرة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • جازان.. القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لترويج الحشيش المخدر
  • “نشاط إجرامي داخل مبنى عبارة عن عمارة”.. المباحث تتمكن من ضبط كميات كبيرة من الأدوية بولاية بالخرطوم