البنك المركزي: انظمة الدفع الإلكتروني ساهمت بتعزيز امتثال العراق بمكافحة غسل الأموال

القبض على متهم بغسل 50 مليون جنيه في بورسعيد

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي - مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًقرار قضائي مهم بشأن تقييد سفر النساء المصريات إلى السعودية

«مصرع وإصابة 4 أشخاص».. القبض على سائق سيارة حادث المقطم

غدًا.. محاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش بولاق

مقالات مشابهة

الجزیرةقبل ۸ ساعة

موديز ترفع التصنيف الائتماني لنيجيريا وتصف اقتصادها بالمستقر

أعلنت وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف نيجيريا من درجة سي إيه إيه1 (Caa1) إلى بي3 (B3)، مشيدة بالتحسن الملحوظ في الأوضاع المالية والخارجية للبلاد خلال الفترة الأخيرة. وقالت الوكالة إن الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها نيجيريا على نظام إدارة النقد الأجنبي ساهمت بشكل واضح في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطيات البنك المركزي النيجيري من العملة الصعبة. وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التضخّم في نيجيريا، والتي كانت ناجمة عن التحولات السياسية، قد تراجعت، كما بدأت معدّلات تكاليف الاقتراض المحلي في إظهار مؤشرات أولية على التراجع، مما عزز الثقة في استقرار...

صدى البلدقبل ۹ ساعة

وزارة الأوقاف تطالب بتعزيز السياسات والبرامج التي تدعم الأسر والوالدين

أصدرت وزارة الأوقاف، بيان رسمي، بمناسبة اليوم العالمي للوالدين، حيث يحتفل العالم باليوم العالمي للوالِدَيْنِ في الأول من يونيو من كل عام، والذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١٢م، تقديرًا للدور المحوري الذي يقوم به الوالِدَانِ في تربية الأبناء وتنشئتهم، وباعتبارهما الدعامة الأساسية لبناء مجتمعات قوية ومستقرة، والركيزة الأساسية في تشكيل القيم والهوية وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.في اليوم العالمي .. كيف حث الإسلام على بر الوالدين وثوابهأسامة فخري: بر الوالدين يعادل ثواب الحج والعمرة والجهادوأكدت وزارة الأوقاف المصرية في احتفائها بهذا اليوم أهمية تعزيز ثقافة الاحترام والتقدير للوالِدَيْنِ في...

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۱۲ ساعة

البنك المركزي التايواني: الدين الأميركي "سليم" ولا مخاوف بشأن مكانة

الاقتصاد نيوز - متابعة اعتبر البنك المركزي التايواني، الأحد، أن ديون الحكومة الأميركية سليمة ولا تزال تحظى باهتمام المستثمرين، وأنه لا توجد مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة. مكانة الدولار عالمياً باتت موضع تشكيك، بعد أن أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل/نيسان، والذي أدى إلى تراجع حاد في الأسواق، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، شكوكًا حول مكانة الدولار كملاذ آمن. شكاوى ترامب من قوة الدولار أثارت تكهنات بأن واشنطن تريد خفض قيمة العملة الأميركية. ووفقاً للبنك المركزي التايواني، فإن احتياطيات النقد الأجنبي...

صحیفة عاجلقبل ۲۱ ساعة

وكيل التراخيص بـ «البلديات والإسكان» يوضح خطوات تطبيق شهادة امتثال المباني

أكد محمد الملحم، وكيل التراخيص وتنسيق المشروعات بوزارة البلديات والإسكان، أن تنسيق الجهود داخل الوزارة يعمل بشكل كبير.وأضاف «الملحم»، خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن ذلك يستهدف تطبيق شهادة امتثال المباني في 13 منطقة إدارية و17 أمانة و286 بلدية عبر فرق ميدانية كبيرة جدا.وأكمل، أن المنهجية التي عملنا عليها في تحسين هذه المنظومة التكاملية تستهدف تطبيق شهاد امتثال المباني وأي مبادرة مستقبلية، حيث اتساع الرقعة الجغرافية في المملكة، مشيرا إلى أنه بدون توحيد المتطلبات والحدود المطلوبة ومنصة إلكترونية سريعا يتم تحديث بياناتها بشكل آلى ومؤشرات لقياس...

صدى البلدقبل ۱ یوم

آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع...

الأسبوعقبل ۱ یوم

القبض على متهم بغسل 50 مليون جنيه في بورسعيد

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

سعر الدينار الكويتي والعملات العربية اليوم 31/5/2025 في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم 31 مايو 2025 في البنوك المصرية، وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 161.99 جنيه للشراء، و162.47 جنيه للبيع وسعر الدينار الكويتي يتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية أهمها أسعار النفط مما يجعل الأسعار تتغير باستمرار، أسعار العملات اليومية مقابل الدينار الكويتي اليوم وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم مقابل الدينار الكويتي 348.941 دينار.وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الدينار الكويتي 415.597 دينار.وسجل سعر الين لياباني اليوم مقابل الدينار الكويتي 2.1490 دينار.وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدينار الكويتي 81.667 دينار. سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصريسعر الدينار...

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲ یوم

ما حقيقة إيقاف عمل بطاقات الدفع الإلكتروني؟

الاقتصاد نيوز - بغداد نفى مصرف الرافدين بشكل قاطع، اليوم السبت، الأنباء المتداولة بشأن إيقاف عمل بطاقات الدفع الإلكتروني. وذكر بيان لمصرف الرافدين تلقته الاقتصاد نيوز، إن لا صحة للانباء المتداولة بشأن ايقاف عمل بطاقات الدفع الالكتروني ولم يصدر أي قرار من شركة ماستركارد أو أي جهة رسمية معنية يتعلّق بإيقافها. وأوضح أن جميع بطاقات ماستركارد وفيزا كارد الصادرة عن المصرف تعمل بكفاءة كاملة وبشكل طبيعي داخل العراق وخارجه. واشار الى أن المنظومة المصرفية الرقمية لمصرف الرافدين مستمرة في تقديم خدماتها دون أي خلل، وأن المصرف ملتزم...

لبنان ٢٤قبل ۲ یوم

المركزي يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تحفّيز على العودة إلى المصارف

أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلّق بإعادة ضبط العمل في شركات تحويل الأموال، بالوسائل الإلكترونية وتحديداً المحافظ الإلكترونية بهدف التشدد في الرقابة عليها، ولجم تجاوزات القوانين التي كانت تحصل طوال السنوات الماضية. وتأتي الخطوة التنظيمية، بالتماهي مع مواقف صندوق النقد الدولي الذي أشار موفدوه إلى لبنان، إلى أن عمل شركات تحويل الأموال، يفتح باباً لعمليات تبييض الأموال في ظلّ اقتصاد الكاش المتنامي. وكتبت نداء الوطن؛ هناك 16 شركة مرخصة من قبل البنك المركزي للعمل في مجال تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية، إلا أن 9 شركات فقط تعمل حالياً في هذا المجال....

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲ یوم

البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%

الاقتصاد نيوز - متابعة أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز. انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات. وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024. وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%. وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم...

البنك المركزي: انظمة الدفع الإلكتروني ساهمت بتعزيز امتثال العراق بمكافحة غسل الأموال

القبض على متهم بغسل 50 مليون جنيه في بورسعيد

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار