تجارة العملة.. التحقيق مع المتهم بغسل 35 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 35 مليون جنيه في تجارة النقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 35 مليون جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الاتجار غير المشروع الاجهزة الامن الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الجريمة المنظمة التحقيقات الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع احتياطيات نيجيريا من النقد الأجنبي بأكثر من ملياري دولار في يوليو
أعلن البنك المركزي النيجيري، ارتفاع احتياطيات نيجيريا من النقد الأجنبي بأكثر من ملياري دولار في يوليو/تموز لتصل إلى 39.27 مليار دولار، مدفوعةً بتحسن عائدات النفط وتدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات المالية. وتعاني نيجيريا من التضخم وتقلبات العملة المحلية، ويتوقع أن تعزز زيادة احتياطيات النقد الأجنبي قدرتها على ضمان استقرار العملة وتمويل التزاماتها الخارجية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.الجزيرة – افريقيا إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري