في تجارة العملة.. حبس عصابة غسل 70 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي بتهمة غسـل 70 مليون جنيه تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بينهم 2 يحملان جنسية أجنبية يقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل مبلغ 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرف والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية،وقدرت قيمة تلك الأموال بمبلغ 70 مليون جنيه،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الاتجار غير المشروع الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال التحويلات المالية التحقيقات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
اعترافات صانعة محتوى متهمة ببث فيديوهات رقص بالقاهرة
اعترفت صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بغرض زيادة نسب المشاهدة في القاهرة.
وكانت جهات التحقيق قررت حبس صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة 4 أيام.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.