قررت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي بتهمة غسـل 70 مليون جنيه تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بينهم 2 يحملان جنسية أجنبية يقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل مبلغ 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرف والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة.


وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية،وقدرت قيمة تلك الأموال بمبلغ 70 مليون جنيه،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الاتجار غير المشروع الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال التحويلات المالية التحقيقات ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

اعترافات صانعة محتوى متهمة ببث فيديوهات رقص بالقاهرة

اعترفت صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بغرض زيادة نسب المشاهدة في القاهرة.

وكانت جهات التحقيق قررت حبس صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة 4 أيام.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية .

الأول من نوعه.. نادي قضاة السويس يبرم بروتوكول تعاون مع النقابة العامة لأطباء الأسنانالإدارية العليا تؤيد أحقية الابن العاجز عن الكسب في استعادة معاش والده


 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك صانعة محتوى نسب المشاهدة القاهرة جهات التحقيق فيديوهات خادشة الأجهزة الأمنية

مقالات مشابهة

  • الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
  • الخارجية الأمريكية: جماعة الإخوان تدير منظمات لدعم الإرهاب
  • واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول كبير في جماعة الإخوان الإرهابية
  • تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
  • فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟
  • الكويت توقع عقدا بـ 18.6 مليون دينار لتطوير خدمات الملاحة الجوية
  • اعترافات صانعة محتوى متهمة ببث فيديوهات رقص بالقاهرة
  • شرطة تلمسان تحجز مبلغًا ماليًا مزورًا من العملة الوطنية
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز