صدى البلد:
2026-07-23@22:28:56 GMT

اشترى شقق وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

 اطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات).

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بـ 7 ملايين جنيه بسبب خلافات الجيرة.. شخصان يتعديان على سيدة ونجلها بالضرب في المنصورة

 

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


 

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأموال العامة الوحدات السكنية غسل أموال جرائم الأموال العامة الأجهزة الامنية

إقرأ أيضاً:

شبابي الريان ينظم ورشة توعوية لمكافحة المخدرات

نظم الجهاز الشبابي بنادي الريان ورشة توعوية بعنوان مكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وذلك ضمن فعاليات النشاط الصيفي، في إطار حرص النادي على تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الوقاية بين فئة الشباب. وشهدت الورشة حضور رئيس الجهاز الشبابي بالوكالة جابر صالح المري إلى جانب جابر سالم المري المشرف العام على النشاط الصيفي، حيث تناولت الورشة مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، إلى جانب التعريف بأهمية الوقاية ودور الأسرة والمؤسسات في حماية الشباب من هذه الآفة، وأكد القائمون على الورشة أهمية استمرار البرامج التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى النشء والشباب، بما يعزز السلوكيات الإيجابية ويحافظ على أمن وسلامة المجتمع.
ومن جانبه قال رئيس الجهاز الشبابي بالوكالة جابر صالح المري: نولي في الجهاز الشبابي بنادي الريان اهتمامًا كبيرًا بالبرامج التوعوية التي تسهم في بناء شخصية الشباب وحمايتهم من المخاطر التي قد تواجههم، وفي مقدمتها آفة المخدرات. ونثمن التعاون المثمر مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة في نشر الوعي الوقائي. مثل هذه الورش تقدم رسائل مهمة للشباب.

قطر نادي الريان

مقالات مشابهة

  • «نيويورك أبوظبي»: طريقة جديدة لمكافحة الملاريا
  • هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
  • فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟
  • الكويت توقع عقدا بـ 18.6 مليون دينار لتطوير خدمات الملاحة الجوية
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
  • أستون فيلا يضم جارناتشو من تشيلسي.. وبند شراء قد يحول الإعارة إلى صفقة دائمة
  • شبابي الريان ينظم ورشة توعوية لمكافحة المخدرات
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
  • اليونان تقرر شراء درع أخيل من إسرائيل بقيمة 2.8 مليار يورو