صدى البلد:
2026-07-23@23:26:35 GMT

اشترى شقق وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

 اطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات).

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بـ 7 ملايين جنيه بسبب خلافات الجيرة.. شخصان يتعديان على سيدة ونجلها بالضرب في المنصورة

 

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


 

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأموال العامة الوحدات السكنية غسل أموال جرائم الأموال العامة الأجهزة الامنية

إقرأ أيضاً:

أستون فيلا يضم جارناتشو من تشيلسي.. وبند شراء قد يحول الإعارة إلى صفقة دائمة

أتم نادي أستون فيلا تعاقده مع الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة تتضمن بندًا يسمح بتحويلها إلى انتقال دائم.

صحيفة إيطالية: إيميليانو مارتينيز مستعد للضغط على "أستون فيلا" لإتمام انتقاله إلى "يوفنتوس"أستون فيلا يعلن ضم جواو جوميش قادمًا من وولفرهامبتونأستون فيلا يضم السويسري يوهان مانزامبي في صفقة انتقال دائممانشستر يونايتد يحسم صفقة نجم أستون فيلا

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن أستون فيلا استعار اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مع خيار شراء مقابل 50 مليون يورو، يتحول إلى بند إلزامي حال استيفاء شروط محددة، أبرزها مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات.

تفعيل بند الشراء

وأضافت الصحيفة أنه في حال تفعيل بند الشراء، سيوقع جارناتشو عقدًا يمتد لأربعة مواسم مع أستون فيلا.

وبدأ جارناتشو مسيرته في صفوف مانشستر يونايتد، حيث تدرج في الفئات السنية قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2022، ثم انتقل إلى تشيلسي في صيف 2025، بعدما كان أستون فيلا من بين الأندية المهتمة بضمه آنذاك.

43 مباراة 

وخلال موسمه مع تشيلسي، شارك الدولي الأرجنتيني في 43 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي بشكل دائم داخل تشكيلة "البلوز".

ويأمل أستون فيلا أن يشكل جارناتشو إضافة قوية لخطه الهجومي في الموسم الجديد، خاصة بعد رحيل مورجان روجرز إلى تشيلسي في صفقة قياسية، وتعويضه بضم لاعب الوسط السويسري يوهان مانزامبي.

طباعة شارك نادي أستون فيلا أستون فيلا أليخاندرو جارناتشو جارناتشو تشيلسي

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
  • «نيويورك أبوظبي»: طريقة جديدة لمكافحة الملاريا
  • هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
  • فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟
  • الكويت توقع عقدا بـ 18.6 مليون دينار لتطوير خدمات الملاحة الجوية
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
  • أستون فيلا يضم جارناتشو من تشيلسي.. وبند شراء قد يحول الإعارة إلى صفقة دائمة
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
  • اليونان تقرر شراء درع أخيل من إسرائيل بقيمة 2.8 مليار يورو