تحت رعاية منصور بن زايد..الإمارات تستضيف القمة الوطنية حول الامتثال للجرائم المالية غداً الأربعاء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ينظم المصرف المركزي القمة الوطنية حول الامتثال للجرائم المالية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، في أبوظبي.
وستشهد القمة حضوراً واسعاً لكبار المسؤولين من الهيئات الرقابية وجهات إنفاذ القانون من الإمارات ودول العالم، كما سيُشارك وفد الاتحاد الأوروبي ممثلَاً بالِمرفق العالمي للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة العمل المالي "فاتف"، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتبادل الرؤى حول تحديد الأُطر ووضع حلول مُجدية لمواجهة الجرائم المالية.ومن المقرر أن تناقش القمة مجموعة من المواضيع الهامة في مجال الامتثال لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستراتيجيات إدارة مخاطر الجرائم المالية.
كما ستتضمن عدداً من الجلسات والندوات، لتسليط الضوء على تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وطرق تعزيز التعاون بين وحدات المعلومات المالية وسلطات إنفاذ القانون والقطاع الخاص، للحفاظ على الاستقرار المالي الوطني والعالمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات منصور بن زايد غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
أيوب بعد قرار وزير المالية: لفتح تحقيق شامل في ملف شركات تحويل الاموال
نوّهت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب "بطلب وزير المالية ياسين جابر، من شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين "ضرورة الالتزام بتوريد الأموال المقبوضة وتحويلها إلى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة وفقاً لأحكام المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023".
وأشارت أيوب الى أنّ "هذا القرار جاء على ضوء السؤال الذي قدّمته الى الحكومة حول تعاقد وزارة المالية مع عدد من شركات الأموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين بموجب مذكرات تفاهم لا تستند إلى عقود قانونية خاضعة لقانون الشراء العام ومن دون اجراء أي مناقصة حيث تبين أن هذه الشركات تتأخر عمداً عن تحويل الأموال المجباة إلى حسابات الخزينة العامة وتقوم باستثمارها لتحقق بذلك فوائد مرتفعة تصل إلى أضعاف المبالغ المحصلة، ما يشكل مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ اجراءات فورية بحق الجهة المخالفة".
واكدت أيوب أن "قرار وزير المالية يعد خطوة اولى في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين، وحماية المال العام من أي تلاعب أو استغلال غير مشروع بحيث لم يتخذ اجراءات جذرية بحق شركات تحويل الاموال المخالفة وذلك عن العمليات التي قامت بها خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وحققت عبرها أرباحا طائلة."
واكدت أن "المطلوب فتح تحقيق شامل بملف شركات تحويل الاموال وملاحقة الشركات المخالفة منها لتحميلها المسؤولية عن الارباح غير المشروعة التي حققتها وصولا الى منعها من العمل او فسخ العقد معها واعادة النظر بطريقة التعاقد معها ." مواضيع ذات صلة "المركزي" يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تحفّيز على العودة إلى المصارف Lebanon 24 "المركزي" يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تحفّيز على العودة إلى المصارف 03/06/2025 07:44:36 03/06/2025 07:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24 يتضمّن تحذيرًا... كتاب من وزير المال إلى شركات تحويل الأموال! Lebanon 24 يتضمّن تحذيرًا... كتاب من وزير المال إلى شركات تحويل الأموال!
03/06/2025 07:44:36 03/06/2025 07:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24 ترامب: سأطالب بتحقيق شامل في دفع كاملا هاريس أموالا لمشاهير لتأييدها بالانتخابات Lebanon 24 ترامب: سأطالب بتحقيق شامل في دفع كاملا هاريس أموالا لمشاهير لتأييدها بالانتخابات
03/06/2025 07:44:36 03/06/2025 07:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير الخارجية الأيرلندي: يجب إجراء تحقيق شامل بشأن إطلاق النار على دبلوماسيين ومحاسبة المسؤولين عنه Lebanon 24 وزير الخارجية الأيرلندي: يجب إجراء تحقيق شامل بشأن إطلاق النار على دبلوماسيين ومحاسبة المسؤولين عنه
03/06/2025 07:44:36 03/06/2025 07:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً
مخاوف من مفاجآت أمنية إضافية في الجنوب وضابط أميركي متقاعد خلفاً لأورتاغوس
Lebanon 24 مخاوف من مفاجآت أمنية إضافية في الجنوب وضابط أميركي متقاعد خلفاً لأورتاغوس
22:06 | 2025-06-02 02/06/2025 10:06:00 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام يزور برّي مصالحاً: لم أخرج عن البيان الوزاري ومستعدّ للقاء "حزب الله"
Lebanon 24 سلام يزور برّي مصالحاً: لم أخرج عن البيان الوزاري ومستعدّ للقاء "حزب الله"
22:07 | 2025-06-02 02/06/2025 10:07:00 Lebanon 24 Lebanon 24 تأخر التشكيلات الديبلوماسية وعون مستاء
Lebanon 24 تأخر التشكيلات الديبلوماسية وعون مستاء
22:08 | 2025-06-02 02/06/2025 10:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الجيش يوسّع انتشاره جنوباً
Lebanon 24 الجيش يوسّع انتشاره جنوباً
22:11 | 2025-06-02 02/06/2025 10:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24 كرم: على الاغتراب الدفاع عن حقه في التصويت لكامل نواب الأمة
Lebanon 24 كرم: على الاغتراب الدفاع عن حقه في التصويت لكامل نواب الأمة
00:37 | 2025-06-03 03/06/2025 12:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
Lebanon 24 زودة "300 دولار" في هذا الموعد
08:41 | 2025-06-02 02/06/2025 08:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24 بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
Lebanon 24 بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
07:28 | 2025-06-02 02/06/2025 07:28:10 Lebanon 24 Lebanon 24 أمسكها من خاصرتها.. "بودي غارد" هيفا وهبي يُثير الجدل بتصرفه خلال تواجدها في المانيا (فيديو)
Lebanon 24 أمسكها من خاصرتها.. "بودي غارد" هيفا وهبي يُثير الجدل بتصرفه خلال تواجدها في المانيا (فيديو)
02:08 | 2025-06-02 02/06/2025 02:08:03 Lebanon 24 Lebanon 24 بعيداً عن الإعلام وبسرية تامة... فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
Lebanon 24 بعيداً عن الإعلام وبسرية تامة... فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
11:52 | 2025-06-02 02/06/2025 11:52:35 Lebanon 24 Lebanon 24 مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
Lebanon 24 مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
02:02 | 2025-06-02 02/06/2025 02:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان
22:06 | 2025-06-02 مخاوف من مفاجآت أمنية إضافية في الجنوب وضابط أميركي متقاعد خلفاً لأورتاغوس 22:07 | 2025-06-02 سلام يزور برّي مصالحاً: لم أخرج عن البيان الوزاري ومستعدّ للقاء "حزب الله" 22:08 | 2025-06-02 تأخر التشكيلات الديبلوماسية وعون مستاء 22:11 | 2025-06-02 الجيش يوسّع انتشاره جنوباً 00:37 | 2025-06-03 كرم: على الاغتراب الدفاع عن حقه في التصويت لكامل نواب الأمة 22:59 | 2025-06-02 اجتماع بعبدا الأمني تجاوز للدستور والأعراف فيديو مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24 مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31 03/06/2025 07:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24 رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24 رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31 03/06/2025 07:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24 حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24 حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30 03/06/2025 07:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!