الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة.
وذلك من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأموال العامة الأجهزة الامنية شراء السيارات تأسيس الشركات الجريمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
عصابة بتوزع المخدرات بالعربية.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنشور
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى بترويج المواد المخدرة بالجيزة.
بالفحص تبين أن المذكور ضمن تشكيل عصابي يضم (7 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة باستخدام سيارات ملاكي.
وبتاريخ 20 نوفمبر المنقضى أمكن ضبط (4 من عناصر التشكيل) وفقاً لإجراءات مقننة وبحوزتهم (سيارة مستأجرة "بدون لوحات" – كمية من مخدري "الأيس والهيروين" – عدد من الأقراص المخدرة – فرد خرطوش - سلاح أبيض).
وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وبتاريخ 10 الجاري أمكن ضبط (2 من عناصر التشكيل) وبحوزتهما (بندقية خرطوش – كمية من مخدرى"الأيس والهيروين") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع آخر ("الظاهر بمقطع الفيديو" محبوس حالياً بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية قتل خطأ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟