القبض على متهم بغسل 15 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالاشتراك مع آخرين.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 15 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالمخدرات على كل شكل ولون.. حملة أمنية استهدفت أسوان ودمياط
جرائم سرقات متنوعة.. القبض على 18 لصًا بضربة أمنية في القاهرة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة الهجرة الغير شرعية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال غسل
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرج 4 أفراد و3 كيانات على قوائم الإرهاب بزعم دعمها لجماعة الإخوان
أعلنت الولايات المتحدة إدراج أربعة أفراد وثلاثة كيانات على قوائم الإرهاب، متهمةً إياهم بتقديم دعم مالي ولوجستي لجماعة الإخوان ، وذلك وفقًا لما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.
وبحسب البيان، شملت القائمة الأفراد: محمود الإبياري، والمقيم في بريطانيا.
خميس زكريا أدلن، والمقيم في تركيا، زيد عصام أحمد الجبوري، والمقيم في تركيا، عبد الله عصام أحمد الجبوري، والمقيم في تركيا.
كما ضمت العقوبات ثلاثة كيانات، من بينها شركة توجه بولد العالمية ومقرها إندونيسيا، وجمعية مدد فلسطين الخيرية، إلى جانب كيان آخر ورد اسمه في بيان وزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تستهدف، بحسب البيان، شبكات مالية قالت إنها تقدم الدعم للجماعة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية