القبض على متهم بغسل 15 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالاشتراك مع آخرين.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 15 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالمخدرات على كل شكل ولون.. حملة أمنية استهدفت أسوان ودمياط
جرائم سرقات متنوعة.. القبض على 18 لصًا بضربة أمنية في القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة الهجرة الغير شرعية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال غسل
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في محاكمة 86 متهمًا بـ خلية النزهة
تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 86 متهمًا، في القضية رقم 7347 لسنة 2025، جنايات النزهة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.