القبض على متهم بغسل 15 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالاشتراك مع آخرين.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 15 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالمخدرات على كل شكل ولون.. حملة أمنية استهدفت أسوان ودمياط
جرائم سرقات متنوعة.. القبض على 18 لصًا بضربة أمنية في القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة الهجرة الغير شرعية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال غسل
إقرأ أيضاً:
القبض على 19 متهمًا بأعمال البلطجة
شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملات أمنية بالاشتراك مع مديريات الأمن في كافة المحافظات وأسفر الجهود على مدار 24 ساعة، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة عن ضبط 19 متهمًا.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي