استجواب مسجل جنائى غسل 15 مليون جنيه فى تأسيس شركات من حصيلة النصب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع مسجل جنائى لقيامه بغسل أموال قدرت بنحو 15 مليون جنيه، التي تحصل عليها من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وكلفت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بالتحرى حول الواقعة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال المتهم.
وتبين أنه حاول إخفاء مصدر الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الاموال غسيل الاموال غسل 15 مليون جنيه مسجل جنائى تأسيس الشركات شراء السيارات اخبار الحوادث اخبار الداخلية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل محتجز داخل حجز قسم شرطة في الإسكندرية
هدد حياة المواطنين.. القبض على سائق متهور في الشرقية
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»