الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة العملات الأجنبية بـ150 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال
(6 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الداخلية قضية غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
إحالة مديرة جلوبال كير للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 12 مليون جنيه
أحالت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، مديرة شركة جلوبال كير للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 12 مليون جنيه من أموال شركة مساهمة تعمل في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تورطها في جريمة تزوير محررات رسمية لصالح شركتها الخاصة.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2318 لسنة 2025 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 836 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، وباشرت التحقيقات فيها نيابة شرق القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول للنيابة.
وبحسب ما ورد في قرار الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، فإن المتهمة البالغة من العمر 44 عامًا، بصفتها المديرة العامة للشركة المجموعة العالمية للهندسة الطبية - وهي إحدى الشركات المساهمة العاملة في السوق المصري - استولت بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لتلك الشركة، وذلك عبر استغلالها لمنصبها واختصاصها الوظيفي، كما إن المتهمة أصدرت تعليمات مباشرة لموظفيها بإعداد فواتير بيع إلكترونية وهمية لمستلزمات وأجهزة طبية لصالح شركة جلوبال كير التي تمتلكها، وذلك بقيم تقل كثيرًا عن السعر الحقيقي لتلك الأجهزة والمستلزمات، وهو ما أسفر عن خسارة تتجاوز 12 مليون جنيه لصالح الشركة التي كانت تديرها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة