أخفوا حصيلة الدولارات في الأراضي والشقق.. القبض على 6 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيهًا، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت قد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 150مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإحالة أوراق بائع خضار استدرج شخصًا وقتله في شبين القناطر للمفتي
بعد 17 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة
مصرع شخص وإصابة 30 شخصًا في حوادث سير متفرقة بالشرقية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل أموال غسل 150 مليون جنيه ضبط 6 عناصر اجرامية
إقرأ أيضاً:
القبض على بائع ترمس وزوجته في تسمم 80 شخصًا بحفل زفاف ببني سويف
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف القبض على بائع ترمس وزوجته، للاشتباه في تورطهما في واقعة التسمم الجماعي التي أسفرت عن إصابة 80 شخصًا خلال حفل زفاف نجلتهما بمدينة بني سويف.
كشفت التحريات الأولية، التي أشرف عليها اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، أن الزوجة أعدت كمية من الترمس قبل إقامة حفل "الحنة" بأربعة أيام، حيث جرى نقعه في المياه وتجهيزه، قبل تقديمه للمدعوين خلال حفل الزفاف.
وأضافت التحريات أنه بعد وقت قصير من تناول الترمس، ظهرت على عدد كبير من المدعوين أعراض اشتباه التسمم، والتي تمثلت في القيء والإعياء الشديد وآلام البطن، ما استدعى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المتهمين، مع انتظار نتائج تحليل العينات التي جرى سحبها من المأكولات والمشروبات، للوقوف على السبب النهائي وراء الواقعة، وتحديد مدى المسؤولية الجنائية.
وكانت مستشفى بني سويف التخصصي قد استقبلت، على مدار ساعات متفرقة، 80 مصابًا بحالات اشتباه تسمم غذائي، بعد ظهور أعراض متشابهة عليهم عقب حضور حفل زفاف بمدينة بني سويف.
وأشارت التحريات الأولية، وأقوال عدد من المصابين وذويهم، إلى أنهم تناولوا الترمس والمقرمشات خلال حفل الزفاف، قبل أن تظهر عليهم أعراض التسمم، فيما تلقى جميع المصابين الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.
وبحسب مصادر طبية، غادر 66 مصابًا المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، بينما لا تزال 14 حالة تخضع للملاحظة الطبية لاستكمال العلاج والاطمئنان على استقرار حالتهم، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، وانتظار نتائج التحاليل المعملية لحسم السبب النهائي للتسمم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية