الأسبوع:
2025-07-30@03:53:03 GMT

أخفوا حصيلة الدولارات في الأراضي والشقق.. القبض على 6 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها بالقليوبية

تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT

أخفوا حصيلة الدولارات في الأراضي والشقق.. القبض على 6 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها بالقليوبية

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيهًا، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت قد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 150مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًإحالة أوراق بائع خضار استدرج شخصًا وقتله في شبين القناطر للمفتي

بعد 17 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة

مصرع شخص وإصابة 30 شخصًا في حوادث سير متفرقة بالشرقية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل أموال غسل 150 مليون جنيه ضبط 6 عناصر اجرامية

إقرأ أيضاً:

أصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، أمام منطقة ميت نما بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طباعة شارك القليوبية بنها محافظ القليوبية

مقالات مشابهة

  • صحیفة صدىقبل ۱۶ ساعة
  • القبض على 24 شخصًا لترويجهم وتهريبهم مواد مخدرة
  • أبها قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (17) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (255) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. وتمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بالمنطقة الشرقية، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (73,500) قرصٍ خاضعٍ...
  • صدى البلدقبل ۱۸ ساعة
  • إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالقليوبية
  • شهد طريق خط 12 القناطر – بنها، في منطقة سوق الخضار اتجاه بلتان، حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغا بالحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى كفر شكر لتلقي الإسعافات والرعاية اللازمة.وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب الحادث وملابساته. طباعة شارك القليوبية بنها محافظ القليوبية
  • صدى البلدقبل ۱۸ ساعة
  • أصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية
  • شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، أمام منطقة ميت نما بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص.أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج.تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. طباعة شارك القليوبية بنها محافظ القليوبية
  • الیوم السابعقبل ۲۲ ساعة
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  • تستجوب  النيابة العامة 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.  وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات -...
  • صحیفة عاجلقبل ۱ یوم
  • القبض على 4 أشخاص لتهريبهم المخدرات في جدة وجازان
  • أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (5) كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا لجهة الاختصاص. كما ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر، مشيرة إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص. دوريات #الإدارة_العامة_للمجاهدين بمحافظة جدة تقبض على شخصين لترويجهما مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/UFzHUdcGyX— الإدارة العامة للمجاهدين (@GDM_MOI) July 28, 2025 وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • «اشتروا بفلوس المخدرات أراضي وعقارات».. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 100 مليون جنيه
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • غسلوا 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات
  • قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.خلاف سابق.. ننشر أقوال المجني عليه في اتهام طالب بالشروع في إنهاء حياتهلعب عيال.. تفاصيل التحقيقات مع طالب شرع في إنهاء حياة جاره بالمعصرة116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدراتمحاكمة 89 متهما بخلية داعش مدينة نصر.. بعد قليلالداخلية تضبط ٤ تجار مخدراتاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4...
  • یمانیونقبل ۲ یوم
  • فساد بملايين الدولارات.. 30 مليون دولار شهرياً مرتبات إضافية لقيادات المرتزقة وأسرهم
  • يمانيون | كشف ناشطون يمنيون عن فضيحة فساد مالي جديدة، تتمثل في صرف مرتبات إضافية شهرية تفوق 30 مليون دولار لصالح قيادات مرتزقة ما يُسمّى بـ”المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزقة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال. وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن ما يُعرف بوكيل وزارة مالية المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف مرتبات شهرية بالدولار لقيادات المرتزقة وأعضاء ما يُسمّى المجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة المالية التابعة لحكومة المرتزقة أو ما يُعرف بالبنك المركزي في عدن....
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • مصرع عنصر شديد الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية
  • لقى عنصر جنائى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.ط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمنالداخلية تتخذ الإجراءات ضد مروجيها.. الإخوان تواصل نشر مقاطع عن واقعة احتجاز الضابط المفبركة تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء (عنصر جنائى شديد الخطورة سبق إتهامه فى جنايتى سلاح نارى – سرقة بالإكراه ومطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد أفراد الشرطة بالقليوبية). عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.. حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • استجواب 3 متهمين بغسل 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى عقارات وسيارات
  • تباشر النيابة العامة التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظمً غسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.  وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات،...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار