أخفوا حصيلة الدولارات في الأراضي والشقق.. القبض على 6 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيهًا، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت قد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 150مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإحالة أوراق بائع خضار استدرج شخصًا وقتله في شبين القناطر للمفتي
بعد 17 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة
مصرع شخص وإصابة 30 شخصًا في حوادث سير متفرقة بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل أموال غسل 150 مليون جنيه ضبط 6 عناصر اجرامية
إقرأ أيضاً:
القبض على «دجالي السوشيال ميديا» بعد خداع عشرات الضحايا بالعلاج الروحاني
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة ناصر، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحاني، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، مع الترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد مزاولتهما للنشاط الإجرامي.
وبمواجهتهما، اعترف المتهمان تفصيليًا بارتكابهما الوقائع محل الاتهام، وأقرا بأنهما اعتادا ممارسة أعمال النصب والاحتيال عبر استدراج الضحايا من خلال إعلانات كاذبة على مواقع التواصل، مستغلين حاجة البعض للعلاج الروحاني وادعاء القدرة على حل المشكلات الشخصية والأسرية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.
وقد تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
الغاء إمتحانات 6 طلاب بالصف الثاني الثانوي لإثارتهم الشغب داخل اللجان ببني سويف في زيارة ميدانية جديدة.. محافظ بني سويف يستمع لأهالي بني هاني بإهناسيا ممشى كورنيش بني سويف يستقبل فوجًا يضم 18 سائحًا ألمانيًا (صور) إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف عشق محرم وجثة بالمقبرة.. تفاصيل جريمة قتل هّزت بني سويف وأحالتها النيابة للجنايات محافظ بني سويف يبحث تعزيز التعاون مع تيتان في تدوير المخلفات ودعم القطاع الصحي رضيع في العراء.. العثور على طفل حديث الولادة بجانب طريق زراعي ببني سويف اندلاع حريق في حشائش الحلفا بجوار شريط السكة الحديد بمدينة ببا ببني سويف نزيف على الإسفلت.. حادث انقلاب تروسيكل يصيب عائلة كاملة في بني سويف محافظ بني سويف: توريد 228 ألف طن قمح محلي للشون والصوامع
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه