ضبط ثروة بقيمة مليون يورو لشخص متورط في تجارة المخدرات بإيطاليا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قامت الشرطة المالية الإيطالية (Guardia di Finanza) بتنفيذ أمر قضائي يقضي بمصادرة أصول بقيمة مليون يورو تخص شخصًا يُعتبر "خطرًا اجتماعيًا" بسبب انخراطه في نشاطات تجارية غير قانونية.
علما بان الشخص المستهدف يدعي دانييل ترانكويلي، كان متورطًا منذ عام 2003 في جرائم تتعلق بالمخدرات، كما أوضحت التحقيقات التي أظهرت أنه تم احتجازه في أحد المرات بسبب هذه الأنشطة.
واوضحت التحقيقات المالية التي أجراها فريق متخصص من الشرطة الاقتصادية في لاتينا شملت عائلته بالكامل، مما سمح بالتحقق من وجود ثروة كبيرة تتجاوز دخلهم المعلن بشكل قانوني.
وشملت هذه الثروة عقارات، سيارات، دراجات نارية، ساعات، مجوهرات، ونبيذ فاخر، بالإضافة إلى أموال نقدية، حيث بلغ إجمالي القيمة أكثر من مليون يورو.
وتشير الشرطة المالية إلى أن هذه الأصول تعود إلى عائدات من أنشطة غير قانونية، مما يعكس نمط حياة مترف يعتمد على التجارة بالمخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة المالية الايطالية مصادرة أصول الشخص المستهدف الشرطة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
هيرميس تقدم الخدمات لصفقة استثمارية محورية بقيمة 190 مليون دولار في مجموعة ألاميدا
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد قام بدور المستشار المالي الأوحد لتوقيع اتفاقيات ملزمة لصفقة استثمار بقيمة 190 مليون دولار أمريكي مقابل حصة أقلية في مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية ("ألاميدا")، أكبر مجموعة خاصة للرعاية الصحية في مصر من قبل شركة Development Partners International (“DPI”) وبالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية الرائدة. ووفقًا للصفقة، سيظل الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة ألاميدا، المساهم الرئيسي في المجموعة. وتخضع هذه الصفقة، التي تعد في الأساس صفقة زيادة رأسمال، للحصول على الموافقات اللازمة، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2025.
ويُعد هذا الاستثمار الأجنبي المباشر الأكبر من نوعه في قطاع الرعاية الصحية المصري، ما يعزز ثقة المستثمرين في دعم الشركات سريعة النمو في مصر. كما ستُضخ عائدات الصفقة دولار الأمريكي في النظام المصرفي المصري، وستعزز الصفقة من قدرة الشركة على التوسع في مصر وأسواق الدول الخليجية.
ومن جانبه، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلاً: “يشرفنا أن نقوم بدور المستشار المالي الأوحد لهذه الصفقة المحورية، والتي أسفرت عن جذب استثمار بقيمة 190 مليون دولار أمريكي مقابل حصة أقلية استراتيجية في إحدى أبرز وأسرع منصات الرعاية الصحية نموًا على مستوى المنطقة. وتُعد هذه الصفقة إنجازًا بارزًا في سجل إي اف چي هيرميس الحافل، حيث ندعم أحد رواد القطاع بقيادة الدكتور فهد خاطر في تنفيذ عملية زيادة رأسمال، من شأنها تمكين المنصة في مسيرتها من التوسع والنمو على نطاق إقليمي واسع. وتُجسد هذه الصفقة حجم الخبرات والإمكانات التي نتمتع بها في تقديم خدمات الاستشارات المالية لصفقات الدمج والاستحواذ الكبرى في مصر والأسواق الإقليمية، حيث تأتي ضمن سلسلة من صفقات الدمج والاستحواذ التي قدمنا استشاراتنا بشأنها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار أمريكي”.
منذ بداية العام، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في أربع صفقات دمج واستحواذ، وسبع صفقات في أسواق الدين، وسبع صفقات في أسواق رأس المال على مستوى المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في كل من مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعُمان، مما يؤكد ريادتها في الأسواق الإقليمية.
ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز مكانة ألاميدا كرائد للرعاية الصحية على مستوى مصر، مع دعم خطط التوسع الإستراتيجية داخل مصر وفي المنطقة.
ومن شأن هذه الزيادة في رأس المال أن تدعم قدرة المجموعة بالاستثمار في توسيع قدراتها التشغيلية والطبية في مصر، وفي أسواق إقليمية رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي