ضبط تاجري مخدرات لقيامهما بغسل أموال بقيمة 350 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين سبق الحكم عليهما في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ350 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية الشرطة
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصر جنائى حاول غسيل 50 مليون جنيه حصيلة بيع مخدرات بقنا
تمكنت الاجهزة الأمنية بقنا، من ضبط عنصر جنائي يقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال استثمارها في شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة