من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل الأموال في القاهرة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الاتجار غير المشروع الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة القبض على المتهم النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية
ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية، القبض علي المتهم بقتل زوجته، لرفضها إعطاءه أموال بعد خروجه من السجن، بعلقة موت
تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل سيدة في العقد الثالث من عمرها على يد زوجها في قرية شها التابعة لمركز المنصورة.
على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المنصورة إلى موقع الحادث وتبين وجود جثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها
وبالفحص تبين مصرع ناريمان محمد ٣٠ ربة منزل علي يد زوجها عمران شبان رمضان السباعي مسجل مخدرات ولديهم ثلاثة أولاد.
وكشفت التحريات أن الزوج خرج من السجن منذ فترة بسيطة وطلب من زوجته مبلغ مالي كونها من تقوم بالإنفاق على المنزل ولكنها رفضت فنشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بأن المتهم أنهى حياة الزوجة فى الحال.
ويكثف رجال مباحث المنصورة جهودهم لضبط المتهم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”