الأسبوع:
2025-07-31@07:31:03 GMT

جمعها من الحرام.. القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه بالقاهرة

تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT

جمعها من الحرام.. القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه بالقاهرة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس الشركات والمطاعم.

وقدرت أفعال الغسل بـ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..

اقرأ أيضاً«الصُدفة» توقع عصابة العملات الأجنبية في قبضة الأمن بالجيزة

الداخلية تداهم شركة إنتاج فني غير مرخصة في العمرانية

الداخلية تبدأ التشغيل الفعلي لمدرستي تعليم قيادة بالمنوفية والبحيرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية تهريب بضائع غسل اموال غسل 15 مليون جنيه

إقرأ أيضاً:

تاجر خردة و2 أجانب.. «الداخلية»: 3 متهمين وراء سرقة عدادات المياه في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن واقعة سرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخصين بارتكاب واقعة سرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.. بالفحص تم تحديدهما وأمكن ضبطهما (عاطلان يحملان جنسية إحدى الدول، ومقيمان بدائرة القسم) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا قيامهما ببيع المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (تاجر خردة- مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمحل إقامته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصري اليوم

 

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة
  • القبض على أب تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت فى الشرقية
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط بائع خردة؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على ابنته حتى فارقت الحياة أثناء تعنيفها داخل منزل الأسرة بمركز ديرب نجم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوفاة ي أ س 17 عاما، داخل منزل أسرتها بقرية بمركز ديرب نجم، فيما تبين وجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة. وتبين من التحريات الأولية، أن الفتاة قد فارقت الحياة على يد والدها، والذي تعدى عليها بالضرب أثناء تعنيفها داخل منزل الأسرة حتى فارقت الحياة،...
  • صحیفة الیومقبل ۱۷ ساعة
  • عسير.. القبض على شخصين لترويج 38 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر
  • قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة عسير لترويجهما (38) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. وألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجه (27) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وأُوقف واُتخذت الإجراءات النظامية بحقه وأُحيل لجهة الاختصاص.أخبار متعلقة عاجل: عام استثنائي.. برنامج جودة الحياة يحقق إنجازات نوعية في 6 قطاعاتزلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب ولاية غرب أستراليا دون تسجيل أضرارقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مواطن، لتهريبه (21)...
  • موقع النیلینقبل ۲ یوم
  • تاجر خردة و2 أجانب.. «الداخلية»: 3 متهمين وراء سرقة عدادات المياه في القاهرة
  • كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن واقعة سرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.وقالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخصين بارتكاب واقعة سرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.. بالفحص تم تحديدهما وأمكن ضبطهما (عاطلان يحملان جنسية إحدى الدول، ومقيمان بدائرة القسم) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا قيامهما ببيع المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (تاجر خردة- مقيم بدائرة...
  • صحیفة صدىقبل ۲ یوم
  • القبض على 24 شخصًا لترويجهم وتهريبهم مواد مخدرة
  • أبها قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (17) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (255) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. وتمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بالمنطقة الشرقية، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (73,500) قرصٍ خاضعٍ...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة للنصب على المواطنين
  • أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص في القاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم، والإعلان عن نشاطه الإجرامى عبر شبكة الإنترنت، وإيهامهم بحصول الكيان على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية - على غير الحقيقة - بقصد استقطاب الضحايا للاستيلاء على أموالهم.الوطنية للانتخابات تندب رؤساء لجان الاقتراع بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ«الوطنية للانتخابات» تنتدب رؤساء وأعضاء اللجان العامة في انتخابات مجلس الشيوخ20 إلزاما.. تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخقبل بدء انتخابات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  • تستجوب  النيابة العامة 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.  وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات -...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • القبض على سائق سيارة ربع نقل عرض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة
  • كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بوضع قدمه على نافذة السيارة حال سيره أعلى الطريق الدائرى ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.تقودها طفلة دون علم والدها.. مصرع شخص تحت عجلات سيارة في إمبابةحبس عامل خردة بتهمة الاعتداء على تيك توكر في أكتوبر تحت تهديد السلاحبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) .تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.  طباعة شارك الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارة ربع نقل
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • «اشتروا بفلوس المخدرات أراضي وعقارات».. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 100 مليون جنيه
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • غسلوا 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات
  • قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.خلاف سابق.. ننشر أقوال المجني عليه في اتهام طالب بالشروع في إنهاء حياتهلعب عيال.. تفاصيل التحقيقات مع طالب شرع في إنهاء حياة جاره بالمعصرة116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدراتمحاكمة 89 متهما بخلية داعش مدينة نصر.. بعد قليلالداخلية تضبط ٤ تجار مخدراتاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار