الأموال العامة تضبط تجار عملة متورطين في غسل 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية قرابة 7 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام تشكيل عصابى مكون من (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير) بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية آلية – عدد من الطلقات –
70 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 28 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 4 كيلو جرام من مخدر الشابو
– 10 آلاف قرص مخدر – أدوات تصنيع).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (7 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال غسل الأموال غسـل 60 مليون الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة النقد الأجنبي الإجراءات القانونیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد تداول فيديو.. الداخلية تضبط قائد «الكارو» ورفيقه لاعتدائهما على عامل نظافة
كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد عربة «كارو» بالسير عكس الاتجاه وإعاقة الحركة المرورية معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل نظافة "مصاب بجروح متفرقة بالجسم " - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبسؤاله قرر بتضرره من (سائق عربة كارو الظاهرة بمقطع الفيديو، وعامل - مقيمان بنطاق محافظة القاهرة) لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته أثناء منعهما من إلقاء المخلفات أعلى الكوبرى.
أمكن ضبط العربة الظاهرة بمقطع الفيديو ومرتكبا الواقعة (أحدهما له معلومات جنائية) وبمواجهتهما إعترفا بالسير بالعربة الكارو عكس الإتجاه لإختصار الطريق وتعديهما على الشاكى بالضرب لمنعهما من إلقاء المخلفات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إيداع الدابة بإحدى الجهات البيطرية.
اقرأ أيضاًجريمة هزت الإسكندرية.. أول اعترافات المحامية سالي الجباس المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها
الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على صاحب مقهى ونجله في كفر الشيخ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية