الأموال العامة تضبط تجار عملة متورطين في غسل 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية قرابة 7 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام تشكيل عصابى مكون من (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير) بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية آلية – عدد من الطلقات –
70 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 28 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 4 كيلو جرام من مخدر الشابو
– 10 آلاف قرص مخدر – أدوات تصنيع).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (7 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال غسل الأموال غسـل 60 مليون الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة النقد الأجنبي الإجراءات القانونیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
10 قضايا.. حملات متتالية ضد تجار المخدرات والسلاح في دمياط وأسوان
وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة في دمياط، عن ضبط 3 قضايا إتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 3 متهمين، لهم معلومات جنائية.
وفي أسوان، تم ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الشابو، بحوزة 9 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 813 حكماً قضائياً متنوعاً، وكذا ضبط بندقية آلي، وبندقية خرطوش، و3 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.
اقرأ أيضاًبراءة المخرج محمد سامي من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب
دماء على الأسفلت.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالطريق الصحراوي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه