القبض على موظف مختلس حال غسله 20 مليون جنيه في العقارات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع وإختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى.
وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية قرابة 7 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام تشكيل عصابى مكون من (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير) بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية آلية – عدد من الطلقات –
70 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 28 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 4 كيلو جرام من مخدر الشابو
– 10 آلاف قرص مخدر – أدوات تصنيع).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (7 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال شراء العقارات الإجراءات القانونیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حبس ربة منزل 4 أيام بعد ضبطها وبحوزتها 8 آلاف قرص مخدر بالبحيرة
أمرت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بحبس ربة منزل تُدعى "أم هاشم" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية، عقب ضبطها وبحوزتها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت نحو 8 آلاف قرص معدة للترويج داخل نطاق المركز.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد بقيام المتهمة، وهي مسجلة خطر، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذها من بعض مناطق مركز كوم حمادة مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق، تمكن الرائد أحمد جمال الدين، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط المتهمة أثناء محاولتها ترويج كمية من الأقراص المخدرة، حيث عُثر بحوزتها على 8 آلاف قرص، تم تحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبمواجهتها اعترفت المتهمة بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وقررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول مصدر تلك الأقراص وتحديد باقي المتورطين في الواقعة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، وضربًا بيد من حديد على أيدي الخارجين عن القانون
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات