سيدي بلعباس: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 3 ملايير بالعملة الوطنية والأجنبية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تمكّن أفراد فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال الأسبوع الفارط. من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين ( 35 و 40 سنة)، ينشطون ضمن شبكة إجرامية. مختصة في بيع العملة الصعبة بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
القضية جاءت في إطار حماية الإقتصاد الوطني، لاسيما من مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، وبعد إستغلال أفراد الشرطة بذات الفرقة لمعلومات مفادها قيام شخص ببيع العملة الصعبة بطريقة غير قانونية بمدينة سيدي بلعياس.
كما أسفرت العملية ، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة عن حجز وضبط مبالغ بالعملة الوطنية فاقت 03 ملايير سنتيم، ومبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات الأجنبية.
تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رؤوس الأموال
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 ضحية باستراتيجية الإبن في محنة.. إسبانيا تلقي القبض على عصابة بتهمة الاحتيال
فككت الشرطة الإسبانية ثلاث مجموعات إجرامية في تورينت وباتيرنا كانت تخدع أكثر من 200 ضحية عبر الرسائل الفورية بالتظاهر بأنهم أبناؤهم.
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 20 شخصاً في مدينتي تورينت وباتيرنا، في مقاطعة فالنسيا، بتهمة النصب والاحتيال على أكثر من 120 ألف يورو باستخدام أسلوب "الابن في محنة".
ووفقًا للتحقيق، كان المعتقلون جزءًا من ثلاث مجموعات إجرامية تنشط في جميع أنحاء البلاد، ويقال إنهم احتالوا على أكثر من 200 ضحية. ويتهم المعتقلون بالاحتيال وغسل الأموال والانتماء إلى جماعة إجرامية.
واعتمد المحتالون على تطبيقات المراسلة للاتصال بالضحايا، مدعين أنهم أبناؤهم وأنهم يواجهون أزمة مالية طارئة. ومن خلال هذا الادعاء، طالبوا الضحايا بإجراء تحويلات مالية عاجلة لتغطية نفقات طبية مزعومة أو مشاكل سفر أو شراء هواتف محمولة جديدة.
Related بأكثر من مليوني دولار.. عملية احتيال تطال المغنية إليسا ومنفذ العملية يفر خارج لبنانمحكمة بريطانية تدين امرأة صينية في قضية احتيال ب 6 مليارات يورو بعد ضبط قياسي للعملات المشفرةيُرجح أنه هجوم إيراني.. عشرات الممثلين الإسرائيليين يقعون ضحية احتيال الكترونيوأوضحت الشرطة أن الرسائل كانت دائمًا تُرسل من أرقام مجهولة، وهي خطوة أساسية لإضفاء المصداقية على حالة الطوارئ المزعومة.
وكان جزء من الشبكة يتألف من ما يُعرف بـ"ناقلي الأموال"، وهم في الغالب من سكان تورنت، الذين كانوا يقدمون حساباتهم المصرفية لتلقي التحويلات، ثم يسحبون الأموال ويسلمونها لأعضاء آخرين في الشبكة مقابل عمولة صغيرة. وقد تم اعتقال عدد كبير منهم خلال المراحل الأولى من العملية.
ويُشتبه بأن زعيم إحدى المجموعات رجل يبلغ من العمر 25 عامًا، يقيم في فيلا فاخرة بمدينة باتيرنا. وخلال عملية تفتيش المنزل، عثر العملاء على أجهزة إلكترونية ومجوهرات ومبالغ نقدية، إضافة إلى "غرفة ذعر" مجهزة بباب مصفح، احتوت على سلاح وفأس، وعدد من طلقات الذخيرة.
وبعد اعتقاله، أصدر القاضي أمرًا بوضعه في الحبس الاحتياطي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية