سيدي بلعباس: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 3 ملايير بالعملة الوطنية والأجنبية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تمكّن أفراد فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال الأسبوع الفارط. من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين ( 35 و 40 سنة)، ينشطون ضمن شبكة إجرامية. مختصة في بيع العملة الصعبة بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
القضية جاءت في إطار حماية الإقتصاد الوطني، لاسيما من مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، وبعد إستغلال أفراد الشرطة بذات الفرقة لمعلومات مفادها قيام شخص ببيع العملة الصعبة بطريقة غير قانونية بمدينة سيدي بلعياس.
كما أسفرت العملية ، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة عن حجز وضبط مبالغ بالعملة الوطنية فاقت 03 ملايير سنتيم، ومبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات الأجنبية.
تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رؤوس الأموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الانترنت بالجيزة والإسكندرية
كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب ، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تورط شخص وأربع سيدات في استخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية.
الداخلية.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الانترنت بالجيزة والإسكندريةوأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى أحد التطبيقات المشهورة ، للإعلان عن ممارسة أنشطة غير قانونية، مستهدفين راغبي المتعة نظير مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها عبر التطبيق.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين داخل نطاق محافظتي الإسكندرية والجيزة، وعُثر بحوزتهم على ثلاثة هواتف محمولة تبين بفحصها أنها تحتوي على دلائل واضحة تؤكد تورطهم في هذا النشاط غير المشروع.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بممارسة النشاط المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.
ضبط عصابة بتهمة غسل 250 مليون جنيه واستولت علي شركة كبري بالقاهرةوفي سياق آخر ،اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة ، والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بالقاهرة، لاتهامهما بارتكاب وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي واسع.
وكشفت التحريات، أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، ثم الشروع في إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة.
وأوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا لإعادة تدوير الأموال المختلسة ضفاء طابع شرعي عليها، من خلال توجيهها إلى أنشطة وكيانات ظاهرها مشروع، شملت تأسيس شركات جديدة، وشراء مصانع ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات.
قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا