جمعها من تجارة العملة.. ضبط المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًضبط عامل بحوزته 3 ملايين قطعة ألعاب نارية في الفيوم
ضبط طالبين أثناء قيامهما بتصوير امتحان الدراسات الاجتماعية بإعدادية الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار بالعملات تجارة تجارة النقد تجارة النقد الأجنبي حوادث حوادث الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ضبط كيانين تعليميين بدون ترخيص بالقاهرة وأسوان للاحتيال على المواطنين
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لإدارتهما كيانات تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة وأسوان، بعد التأكد من تورطهما في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية مقابل مبالغ مالية.
الداخلية تكشف عن محتالي شهادات تعليمية تتظاهر بتوظيف الطلاب
وأوضحت التحريات أن الأول قام بإدارة كيان تعليمي بالقاهرة دون ترخيص، متخذًا من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للترويج لنشاطه، حيث كان يوهم المواطنين بأن الشهادات التي يقدمها تؤهلهم للعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، بينما لم تكن الشهادات حقيقية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته إقرارات واستمارات التحاق بالكيان، مطبوعات دعائية وهاتف محمول احتوى على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي.
وفي أسوان، تمكنت الأجهزة من ضبط شخص آخر يدير كيانًا تعليميًا غير مرخص متخصصًا في تقديم دورات وشهادات في مجال التمريض والرعاية الصحية، متوهمًا للطلاب أن الشهادات تمكنهم من العمل في المجال، بينما كانت مجرد وسيلة للاستيلاء على أموالهم. وعُثر بحوزته على كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة، وملفات الطلاب المتقدمين، وكتب دراسية، وهاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا