ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الاتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة «13 مليون جنيه».
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط قضايا الأمن العام الأموال العامة العملات الأجنبية الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
مشاركة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي