تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار غير المشروع فى العملة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين لاستخدامهما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهنا اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و2 ماكينة عد نقود وهاتففى محمول ، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
توقيف لبنانيّ في روسيا... وهذا ما كشفته التحقيقات
اوقفت السلطات الروسية المدعو ع.ب. في موسكو على خلفية تسريب معلومات لإحدى الدول حول العلاقة الروسية الايرانية بكافة جوانبها. وتبيّن خلال التحقيقات تورط عدد من اللبنانيين أحدهم خبير اقتصادي بنقل معلومات حساسة لتلك الدولة. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة مطعم بالجميّزة يتعرض للسرقة.. وهذا ما كشفته التحقيقات Lebanon 24 مطعم بالجميّزة يتعرض للسرقة.. وهذا ما كشفته التحقيقات 10/10/2025 15:22:25 10/10/2025 15:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24 توقيف لبنانيين في اليمن... ماذا كشفت التحقيقات بشأنهم؟ Lebanon 24 توقيف لبنانيين في اليمن... ماذا كشفت التحقيقات بشأنهم؟
10/10/2025 15:22:25 10/10/2025 15:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24 ابنة السنة جثة داخل عربة جنازة.. وهذا ما كشفته التحقيقات Lebanon 24 ابنة السنة جثة داخل عربة جنازة.. وهذا ما كشفته التحقيقات
10/10/2025 15:22:25 10/10/2025 15:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24 أحدهما سوري والآخر لبناني... توقيف شخصين وهذا ما كانا يفعلانه داخل الضاحية (صورة) Lebanon 24 أحدهما سوري والآخر لبناني... توقيف شخصين وهذا ما كانا يفعلانه داخل الضاحية (صورة)
10/10/2025 15:22:25 10/10/2025 15:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان رادار لبنان24 قد يعجبك أيضاً
بري عرض مع وفد من القاع حاجات البلدة واستقبل جابر
Lebanon 24 بري عرض مع وفد من القاع حاجات البلدة واستقبل جابر
15:16 | 2025-10-10 10/10/2025 03:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس عون استقبل نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة: تأكيد على استمرار التعاون
Lebanon 24 الرئيس عون استقبل نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة: تأكيد على استمرار التعاون
15:10 | 2025-10-10 10/10/2025 03:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24 الصّدي استعرض مع أورابح حداد ووفد ألماني مشاريع المياه
Lebanon 24 الصّدي استعرض مع أورابح حداد ووفد ألماني مشاريع المياه
15:04 | 2025-10-10 10/10/2025 03:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24 الشيباني: أحدثنا تقدما كبيرا جدا في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية
Lebanon 24 الشيباني: أحدثنا تقدما كبيرا جدا في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية
15:03 | 2025-10-10 10/10/2025 03:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24 "ليونز بيروت كومباس" يكرّم مرقص ويعقوبيان
Lebanon 24 "ليونز بيروت كومباس" يكرّم مرقص ويعقوبيان
15:01 | 2025-10-10 10/10/2025 03:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24 خسائر "حزب الله" كبيرة
16:00 | 2025-10-09 09/10/2025 04:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24 موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
17:30 | 2025-10-09 09/10/2025 05:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24 ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
21:05 | 2025-10-09 09/10/2025 09:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
Lebanon 24 بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
08:59 | 2025-10-10 10/10/2025 08:59:03 Lebanon 24 Lebanon 24 قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
Lebanon 24 قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
18:00 | 2025-10-09 09/10/2025 06:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك عن الكاتب
خاص "لبنان 24" أيضاً في لبنان
15:16 | 2025-10-10 بري عرض مع وفد من القاع حاجات البلدة واستقبل جابر 15:10 | 2025-10-10 الرئيس عون استقبل نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة: تأكيد على استمرار التعاون 15:04 | 2025-10-10 الصّدي استعرض مع أورابح حداد ووفد ألماني مشاريع المياه 15:03 | 2025-10-10 الشيباني: أحدثنا تقدما كبيرا جدا في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية 15:01 | 2025-10-10 "ليونز بيروت كومباس" يكرّم مرقص ويعقوبيان 15:00 | 2025-10-10 كرامي: مرفأ طرابلس عاد إلى مساره الطبيعي والتعاون هو المفتاح فيديو "الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24 "الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
20:30 | 2025-10-07 10/10/2025 15:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24 "نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24 "نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
08:56 | 2025-10-03 10/10/2025 15:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24 توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24 توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
22:00 | 2025-09-30 10/10/2025 15:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي