الكويت.. تفاصيل عملية ضبط شبكة التلاعب في السحوبات
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عن ضبط شبكة متورطة في التلاعب بنتائج السحوبات، وذلك عقب تداول مقطع ڤيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهر شخصا يقوم بالتحايل في عملية السحب.
وذكرت «الداخلية» في بيان صحافي يوم الاثنين أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الڤيديو وهو موظف يشغل منصب رئيس قسم في وزارة التجارة والصناعة، وتبين أنه استغل موقعه الوظيفي لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن جوائز، حيث قام بضمان فوز أشخاص محددين مقابل تلقيه منافع مادية.
وأضافت أن التحريات كشفت أيضا عن وجود شبكة تقوم بإجراءات دقيقة في التلاعب بسحوبات عديدة منها فوز امرأة من الجنسية المصرية وتعمل في إحدى اللجان الخيرية بعدة جوائز، من بينها 5 سيارات باسمها وسيارتان باسم زوجها الذي يحمل نفس جنسيتها ويعمل في إحدى الشركات، وذلك من خلال عمليات تلاعب ممنهجة.
وأشارت إلى أنه وبعد استصدار الإذن القانوني قامت الفرق الأمنية بضبط الموظف، كما تم ضبط المرأة وزوجها أثناء محاولتها مغادرة البلاد عبر مطار الكويت الدولي.
وبينت أنه وبمواجهتها أقرت بأنها دخلت في هذه المخططات عبر زوجها الذي تربطه علاقة مع موظف مصري الجنسية يعمل معه بذات جهة العمل اقترح عليه الاشتراك في السحوبات، مؤكدا أن هناك شخصا من جنسية كاريبية وإقامته على إحدى شركات الخدمات اللوجستية قادر على ضمان فوزه بشرط التنازل عن الجائزة مقابل مبلغ مالي.وأضافت أن المبلغ المالي يتراوح بين 200 و600 دينار، لافتة إلى أن المواطن أقر واعترف بقيامه بالتحايل بتلك السحوبات بالاتفاق مع الشخص الكاريبي واقتسام المبلغ فيما بينهما.
ولفتت إلى أنه ومن خلال التحريات تبين أن زميل زوجها الذي يحمل الجنسية المصرية قد غادر البلاد في الأول من مارس الجاري، بينما غادر الذي يحمل الجنسية الكاريبية يوم اول من أمس الأحد، مبينة أنه جار ملاحقتهما ومتابعتهما عبر الإنتربول الدولي وفق الأطر القانونية.
وأضافت «الداخلية» أنه تبين للجهات الأمنية وجود أسماء فائزين آخرين مشتبه بتورطهم في عمليات تلاعب مماثلة وجار التدقيق عليها مع باقي الجهات المعنية وعمل اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت «الداخلية» في ختام بيانها أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد والتلاعب بالأنظمة والقوانين، مشددة على اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم للعدالة.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة شبكة بالبريد سرقت 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء للمحاكمة
كشفت النيابة الإدارية، تفاصيل مثيرة في واقعة إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.
- كيف تم تنفيذ الجرائم:
• تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها.
• إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.
• التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة.
• تعديل عناوين المراسلة وإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات.
- الكشف عن الجريمة:
• بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد إلى النيابة الإدارية.
• تقرير صادر من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي.
• ملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط.
• إخطار من قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات.
- نتائج التحقيق:
• تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول.
• اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء.
• إصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علمهم.
- الأدلة مادية:
• تسجيلات من كاميرات المراقبة.
• أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب.
- جرائم باقي المتهمين:
• المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء.
• التعديل المتعمد في البيانات.
• إفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم.
مشاركة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!