القبض على المتهم بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على عنصر إجرامي، لاتهامه بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بالنقد الأجنبي في الدقهلية.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضاً«كان في البلاي ستيشن».. كشف ملابسات تغيب طفل عن أسرته بالجيزة

القبض على المتهمين بالاتجار بالأسلحة النارية في المرج

المصدر: الأسبوع