القبض على المتهم بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة في الدقهلية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على عنصر إجرامي، لاتهامه بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بالنقد الأجنبي في الدقهلية.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاً«كان في البلاي ستيشن».. كشف ملابسات تغيب طفل عن أسرته بالجيزة
القبض على المتهمين بالاتجار بالأسلحة النارية في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار بالعملة الاتجار بالنقد الدقهلية النقد الأجنبي تجارة العملة حوادث حوادث الأسبوع
إقرأ أيضاً:
التحقيقات: دجال الإسكندرية أوهم ضحاياه بعلاجهم روحانيا
كشفت جهات التحقيق في الإسكندرية، أن الدجال المتهم بالنصب على المواطنين في منطقة العطارين بالإسكندرية، أوهم ضحايا بقدرته على العلاج الروحانى وتحقيق رغباتهم على خلاف الحقيقة، والاستيلاء على أموالهم.
وأشارت التحقيقات، أن روج لنشاطه الاجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي