وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة المنوفية)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى) .
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الاموال غسيل الاموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة الزراعية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مصنع لانتاج الأسمدة الزراعية غير مرخص حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية والأجهزة المعنية قيام (مالك مصنع لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية "بدون ترخيص" – كائن بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) بحيازة وتصنيع كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط مالكه ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (قرابة 8 طن أسمدة زراعية ومواد خام – كمية من الجراكن والعبوات والشكائر منتج نهائى مدون عليها علامات تجارية تابعة لإحدى الشركات).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
مشاركة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها