أراضٍ وعقارات وسيارات.. حبس عصابة الـ 250 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 250 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات.
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات”.
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ250 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون|.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتجار بالمواد المخدرة غسل أموال غسيل أموال غسل الأموال الأموال أو ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية توقف صانع المحتوى أبو جنة للتحقيق بشأن مصادر الأموال والهدايا
أوقفت السلطات العراقية صانع المحتوى المعروف بـ"أبو جنة" للتحقيق معه بشأن مصادر الأموال والهدايا التي يظهر وهو يوزعها في مقاطع الفيديو المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وركزت التحقيقات على مصادر الأموال والهدايا التي يقدمها أبو جنة، من دون أن تتعلق بطبيعة المحتوى الذي ينشره. ويظهر صانع المحتوى في مقاطع مصورة متداولة وهو يوزع سيارات حديثة ودراجات ومبالغ مالية وهدايا متنوعة على متابعين ومواطنين.
ويعد أبو جنة صانع محتوى عراقيا من مدينة الموصل، اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما "تيك توك"، من خلال مقاطع فيديو يوثق فيها توزيع مساعدات وهدايا ومبالغ مالية وسيارات على مواطنين بأسلوب كوميدي، إلى جانب تنظيم مسابقات وجوائز متنوعة.
ويصنف أبو جنة بين أبرز المؤثرين في العراق، إذ يتابعه ملايين الأشخاص عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمتلك مشاريع تجارية في الموصل، من بينها مطعم ومنتجات تحمل اسمه التجاري.
وعاد اسم أبو جنة إلى الواجهة خلال الأيام الأخيرة بعد تداول أنباء عن إخضاعه للتحقيق بشأن مصادر الأموال والهدايا التي يظهر وهو يوزعها في مقاطع الفيديو.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو