تجاوزت مليار دولار.. الكشف عن معاملات مالية مشبوهة لجيفري إبستين مع شخصيات بارزة في وول ستريت
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
(CNN) -- بعد شهر من وفاة رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين في زنزانته أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس، أبلغ بنك جي بي مورغان تشيس السلطات عن معاملات تجاوزت قيمتها مليار دولار اعتبرها البنك "مشبوهة"، وفقا لسجلات محكمة كُشف عنها حديثا.
وصدر هذا الإخطار في 26 سبتمبر/ أيلول 2019، ضمن تقرير عن الأنشطة المشبوهة، وهو تقرير سري تُقدمه المؤسسات المالية إلى وزارة الخزانة للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة محتملة.
ويُسلط تقرير جي بي مورغان الضوء على معاملات تجاوزت قيمتها مليار دولار أجراها إبستين من أكتوبر/ تشرين الأول 2003 حتى يوليو/ تموز 2019 مع العديد من الشركات ذات الصلة، وعمالقة وول ستريت، ومحاميه السابق، وآخرين، وارتبط حسابان مدرجان في التقرير ببنكي ألفا بنك وسبيربنك الروسيين.
وكتب البنك في تقريره أنه يُبلغ عن هذه المعاملات بسبب التغطية الإعلامية السلبية لمزاعم اتجار إبستين الجنسي بالقاصرات، وتقارير إعلامية عن مزاعم اختلاسه للأموال بصفته مستشارا استثماريا، واستخدامه حسابات متعددة، والبنوك الروسية، وعلاقاته مع رئيسين أمريكيين.
وأُلقي القبض على إبستين في يوليو 2019 ووُجهت إليه تهمة الاتجار الجنسي بالفتيات القاصرات، وتوفي بعد أسابيع منتحرا في مركز متروبوليتان الإصلاحي أثناء انتظاره المحاكمة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: اعتداءات جنسية جرائم مشاهير
إقرأ أيضاً:
77.25 مليار جنيه صافي أرباح البنك المركزي بنهاية سبتمبر 2025
سجل صافي أرباح البنك المركزي المصري بنهاية سبتمبر 2025 نحو 77.25 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح بلغت 40.35 مليار جنيه مصري بنهاية شهر أغسطس السابق له.
وذكر البنك المركزي في تقرير المركزي المالي الشهري، أن إجمالي الأصول سجلت نحو 6.1 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، انخفاضًا من إجمالي أصول بقيمة 6.117 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وأشار التقرير إلى أن أصول البنك المركزي من الذهب سجلت نحو 757.40 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2025، ذلك بعد أن ارتفع من 683.57 مليار جنيه في أغسطس 2025.
وأفاد تقرير المركزي المالي أن إجمالي مساهمات البنك المركزي المصري في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية بلغت نحو 37.42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 33.54 مليار جنيه بنهاية أغسطس.
أما عن إجمالي مساهمات «المركزي» في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة فبلغت نحو 93.09 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 90.34 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وانخفضت الالتزامات على البنك المركزي المصري لتسجل 5.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل التزامات بقيمة 5.94 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
وبين التقرير أن رأس المال بالبنك المركزي المصري ظل دون تغيير بنهاية سبتمبر 2025 عند نحو 21.60 مليار جنيه، في حين انخفضت الاحتياطيات إلى 406.53 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من 407.876 مليار جنيه بنهاية أغسطس، فيما ارتفعت حقوق الملكية بالبنك المركزي إلى 212.91 مليار جنيه من 177.34 مليار جنيه في أغسطس الماضي.
وسجلت إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية بالبنك المركزي نحو 6.1 تريليون جنيه بنهاية سبتبمر 2025، مقابل 6.117 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.
اقرأ أيضاًأسعار العملات في البنك المركزي المصري اليوم السبت 1 نوفمبر
البنك الدولي يؤكد دعم برامج الجيل الجديد من التنمية المحلية في المغرب
تفاصيل شهادة البنك الأهلي البلاتينية 2025 بعائد متدرج.. حساب العائد الشهري من 100 ألف جنيه
بالفيديو : ساعة صدام حسين التي فضحت مؤامرة تجسس غامضة