95 مليون جنيه حصيلة جرائم.. الداخلية تلاحق غاسلى الأموال

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، فى إطار خطتها لتجفيف منابع الكسب غير المشروع وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حالتين جديدتين لغسل أموال بملايين الجنيهات، نتجت عن أنشطة إجرامية في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.

غسل 35 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
 

في إطار جهود مكافحة غسل الأموال، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على أمواله وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.

وقدرت الأجهزة المختصة القيمة المالية لأموال الغسل بحوالي 35 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
 

وفي واقعة أخرى، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع مصادر الثروات غير المشروعة، حيث تم ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل أموال قدرت بحوالي 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء الأموال الناتجة عن تجارته غير المشروعة عبر استثمارها في شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها كأرباح لأنشطة قانونية.

وقد اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية بحقه، وأُحيل إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

 

المصدر: اليوم السابع