التحقيق مع تجار مخدرات متورطين في غسل 320 مليون جنيه

باشرت الجهات المعنية  التحقيق مع 4 عناصر إجرامية، لاتهامهم بالتورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، قد تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بمحاولة إخفاء وتمويه مصدر أموالهم غير المشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين شرعوا في إضفاء صبغة شرعية على الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، من خلال تأسيس كيانات وأنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بغرض إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وقدرت القيمة الإجمالية للأموال محل الغسل بنحو 320 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وعلى صعيد آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 320 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بمحافظة الجيزة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال تعرضت لها سيدة أجنبية، تم خلالها الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي بعد تلقيها اتصالًا هاتفيًا من شخصين ادعيا أنهما موظفا خدمة عملاء بأحد البنوك.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وهما شخصان، لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، و4 هواتف محمولة، وتبين بفحصها احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد تورطهما في الواقعة، حيث اعترفا بارتكابهما الجريمة المشار إليها، فضلًا عن تورطهما في 3 وقائع نصب أخرى باستخدام الأسلوب ذاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد